证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2015-29

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122165 债券简称：12国电03

债券代码：122166 债券简称：12国电04

债券代码：122324 债券简称：14国电01

国电电力发展股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,019,684,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.98

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,954,665	99.96	1,196,700	0.01	2,532,800	0.02

2、议案名称：监事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,961,665	99.96	1,189,700	0.01	2,532,800	0.02

3、议案名称：关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,936,565	99.96	1,197,000	0.01	2,550,600	0.02

4、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,016,703,965	99.97	449,700	0.00	2,530,500	0.02

5、议案名称：关于独立董事2014年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,937,065	99.96	1,193,900	0.01	2,553,200	0.02

6、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,948,865	99.96	1,198,300	0.01	2,537,000	0.02

7、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,948,865	99.96	1,198,300	0.01	2,537,000	0.02

8、议案名称：关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	960,518,482	97.41	22,922,112	2.32	2,534,000	0.25

9、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,015,924,965	99.96	1,228,400	0.01	2,530,800	0.02

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2014年度利润分配预案的议案	982,994,394	99.69	449,700	0.04	2,530,500	0.25
8	关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案	960,518,482	97.41	22,922,112	2.32	2,534,000	0.25
9	关于公司提供融资担保的议案	982,215,394	99.61	1,228,400	0.12	2,530,800	0.25

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联股东对该议案回避表决，其所持股份数9,033,709,571股，不计入参加该议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：张玉凯 刘雷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国电电力发展股份有限公司

2015年5月9日

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-30

债券代码：122151 债券简称：12国电01

债券代码：122152 债券简称：12国电02

债券代码：122165 债券简称：12国电03

债券代码：122166 债券简称: 12国电04

债券代码：122324 债券简称: 14国电01

国电电力发展股份有限公司

关于项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,公司接子公司国电安徽电力有限公司(以下简称“安徽公司”)报告，其子公司国电蚌埠发电有限公司(以下简称“蚌埠公司”)已取得安徽省发展和改革委员会《安徽省发展改革委关于国电蚌埠发电厂二期扩建工程项目核准的批复》（皖发改能源〔2015〕187号），批复文件主要内容如下：

1.为增强安徽省皖北地区电力供应能力,同意建设该项目。项目建设单位为国电蚌埠发电有限公司。

2.项目建设地点为安徽省蚌埠市高新技术开发区。本工程建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，采用二次循环水冷却方式。工程以220千伏电压等级接入系统，送出工程由电网企业投资建设。

3.项目动态总投资为49.2亿元，其中项目资本金为9.8亿元，占项目动态总投资的比例为20%，由安徽公司、安徽省能源集团有限公司和淮南矿业（集团）有限公司合资建设，出资比例分别为50%、30%和20%。资本金以外所需资金由金融机构贷款解决。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015年5月9日