本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2011年8月24日第二届董事会第十五次会议及2011年9月8日召开的2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于郑州合兴环保包装一体化新建项目暨投资协议事项的议案》，同意郑州合兴包装有限公司（以下简称“郑州合兴”）在河南郑州于港区南部临空产业区建设郑州合兴环保包装一体化新建项目及郑州合兴与郑州航空港区管理委员会于2011年8月12日签署《协议》生效，并以郑州合兴实施本次协议相关内容。之后由于公司业务发展需要，经公司2013年2月1日第二届董事会第二十六次会议及2013年2月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更郑州合兴环保包装一体化新建项目投资主体与实施主体的议案》，同意公司将该项目实施主体与投资主体变更为公司全资子公司郑州合坤包装有限公司（以下简称“郑州合坤”）,项目名称变更为郑州环保包装一体化新建项目，项目其它事宜不变。（具体内容请详见公司2011-044号、2011-045号、2011-049号、2013-006号和2013-014号公告）。

　郑州合坤于2015年3月19日参加了在郑州航空港迎宾路南侧4号楼3楼招拍挂大厅举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并竞得编号为郑港出[2014]17号地块的国有建设用地使用权（相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2015-005号的“关于郑州合坤竞得土地使用权的公告”）。

　现郑州合坤就竞得的地块与郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将合同的主要内容公告如下：

　1、宗地编号：郑港出[2014]17号；

　2、宗地位置：新港大道东测、新港七路南侧；

　3、宗地面积：45671.90平方米；

　4、宗地用途：工业用地；

　5、出让年限：50年；

　6、土地使用权出让价款：人民币14800000元。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年五月七日