本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，已于2015年4月9日发布《海南矿业重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019），公司股票根据相关规定自2015年4月9日起连续停牌。并于2015年4月15日、2015年4月23日、2015年4月30日分别披露了《海南矿业关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》(公告编号：2015-021)、《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2015-023)、《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：2015-025）。

　鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号），经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日至2015年5月19日继续停牌。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：

　1、根据海南省国资委《海南省国资委所出资企业重大事项管理暂行办法》、《关于印发海南省国资委监管事项清单的通知》等相关规定，涉及对企业增资扩股、重大投资等事项，国有产权代表董事在董事会审议前应事前向海南省国资委书面报告，并按省国资委答复意见实施或行使表决权。本公司三名担任董事的国有产权代表在召开董事会审议非公开发行方案前，必须得到海南省国资委明确意见，目前本次非公开发行方案还在与海南省国资委沟通中，尚不具备召开董事会审议非公开发行方案的条件。

　2、各中介机构目前正各自有序开展尽职调查工作，积极配合公司组织论证本次非公开发行股票的具体方案及本次募集资金拟投入项目的可行性。

　由于本次非公开发行方案有关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。

　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司

　董事会

　2015年5月8日