本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月4日召开的2014年度股东大会审议通过，详见2015年5月5日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度股东大会决议公告》。本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的，且不存在距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。现将本次权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本284,080,955股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为284,080,955股，分红后总股本增至568,161,910股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本次所转股于2015年5月14日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

79 01*****149 陆赛峰

80 01*****282 钱维英

81 01*****489 田英杰

82 01*****413 钱正

83 01*****169 张浛

84 01*****331 张亮

85 01*****070 代大河

86 01*****582 张彦侠

87 01*****193 吉玉金

88 01*****040 马晓峰

89 01*****822 陈维荣

90 01*****573 李侠

91 01*****730 李明

92 01*****239 柏刚

93 01*****468 曾世飞

94 01*****995 李岩峰

95 01*****490 刘国亮

96 01*****117 蒋秀萍

97 01*****912 张彩虹

98 01*****062 陈磊

99 01*****763 许明玉

100 01*****139 张辉

101 01*****041 陈凤新

102 01*****586 张丽萍

103 01*****114 宋骏成

104 01*****433 王稼平

105 01*****890 陈辉

106 01*****028 陆海浪

107 01*****926 黄忠益

108 01*****310 顾琴芳

109 01*****587 易成

110 01*****557 陈永良

111 01*****662 计力

112 01*****457 唐志敏

113 01*****155 王兴渠

114 01*****404 杨帆

115 01*****510 张勇

116 01*****891 孙文彬

117 01*****090 李网军

118 01*****967 黄飞

119 01*****176 张伟

120 01*****564 赵国锋

121 01*****358 陈志伟

122 00*****212 徐明

123 01*****430 聂彪

124 01*****026 韩政委

125 01*****598 叶伟

126 08*****101 银河电子集团投资有限公司

127 00*****302 庞绍熙

128 01*****891 吴建明

129 01*****779 尹永祥

130 01*****046 周黎霞

131 01*****732 庞鹰

132 01*****262 庞可伟

133 00*****310 薛利军

134 01*****075 顾革新

135 01*****713 曹飞

136 01*****436 李欣

137 00*****527 徐正峰

138 01*****210 顾卫东

139 00*****460 钟献宗

140 00*****459 钱卫民

141 01*****663 钱叶飞

142 00*****659 徐敏

143 01*****462 孙东

144 01*****557 钱建军

145 00*****656 吴刚

146 00*****309 李平波

147 01*****902 陈柯伟

148 01*****228 姚立群

149 00*****078 张红

150 01*****896 张恕华

151 00*****172 彭松柏

152 01*****798 周文

153 00*****468 徐亮

154 00*****374 孙胜友

155 01*****947 马顶

156 00*****234 白晓旻

157 01*****727 孙龙宝

158 00*****992 曹桂芳

159 00*****707 刘启斌

160 00*****144 顾洪春

序号 股东账号 股东名称

1 01*****670 李育宜

2 01*****764 陈兵

3 01*****029 徐国富

4 01*****595 孔兵

5 01*****576 胡波

6 01*****172 胡海生

7 01*****595 罗四平

8 08*****006 张家港汇智投资企业（有限合伙）

9 08*****535 安徽高科创业投资有限公司

10 08*****159 安徽兴皖创业投资有限公司

11 01*****880 郭根法

12 01*****178 虞向东

13 01*****922 汪玲

14 01*****097 王文兵

15 01*****679 朱燕春

16 01*****133 黄万志

17 01*****181 陈新龙

18 01*****169 陈立文

19 01*****446 周国锋

20 01*****934 徐月珍

21 01*****785 蒋永峰

22 01*****872 祖振永

23 01*****850 董春

24 01*****575 徐海燕

25 01*****129 季汉涛

26 01*****045 崔恒斌

27 01*****291 马兰新

28 00*****693 陈明易

29 01*****236 汤国浩

30 01*****009 王双顶

31 01*****008 尹晶晶

32 01*****929 李春燕

33 01*****089 徐成

34 01*****280 熊巧玲

35 01*****784 徐鸽

36 01*****107 吴健伟

37 01*****432 陆春平

38 01*****229 钱建江

39 01*****071 殷建东

40 01*****586 钱德丰

41 01*****179 季利斌

42 01*****309 周学东

43 01*****121 吴伟清

44 00*****199 钱胜昔

45 01*****572 顾健

46 01*****931 汤栋良

47 01*****465 黄宇锋

48 01*****151 陆国兵

49 01*****169 彭冬梅

50 01*****547 王正兵

51 00*****161 钱金龙

52 01*****417 徐磊

53 01*****545 叶锋

54 01*****458 汤浩

55 00*****770 单俊华

56 01*****341 潘道君

57 01*****165 瞿莎莎

58 01*****792 吴惠芳

59 01*****492 钱卫红

60 01*****025 杨海红

61 01*****636 宋金龙

62 01*****848 高振英

63 01*****998 孙芝增

64 01*****986 金惠

65 01*****714 黄天宏

66 01*****994 陈学亮

67 00*****746 徐万里

68 01*****265 姚锋

69 01*****133 徐亚东

70 01*****987 顾益丰

71 01*****056 汤林春

72 01*****212 罗成立

73 01*****039 陈晓锋

74 01*****842 王希昌

75 01*****083 庞胜

76 01*****314 钱宇

77 00*****950 王东梅

78 01*****803 庞志远

　4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月14日。

　六、股份变动情况表

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　七、限制性股票回购价格调整情况

　根据公司限制性股票激励计划的相关规定：限制性股票激励计划有效期内若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整限制性股票的数量或回购价格。

　公司 2014 年年度权益分派方案实施后，公司尚未解锁的限制性股票的回购价格由 12.77 元/股调整为6.185元/股。

　本次限制性股票激励计划所涉回购价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。

　八、本次实施送（转）股后，按新股本568,161,910股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.265元。

　九、咨询办法

　咨询地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号

　咨询联系人：吴刚、徐鸽

　咨询电话：0512-58449138

　传真电话：0512-58449267

　十、备查文件

　1、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

　2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　3、公司2014年度股东大会决议。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2015年5月7日