证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-32

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　关于独立董事辞任的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事沙宝森先生的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关文件精神，沙宝森先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。

　沙宝森先生辞任导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举的独立董事就任前，沙宝森先生将继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

　沙宝森先生在本公司任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对于沙宝森先生在任职期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　2015年5月8日