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2015年05月08日 星期五 上一期  下一期
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山东江泉实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的二次通知

 证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2015- 034

 山东江泉实业股份有限公司

 关于召开2014年年度股东大会的二次通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 股东大会召开日期:2015年5月13日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、召开会议的基本情况

 (一)股东大会类型和届次

 2014年年度股东大会

 (二)股东大会召集人:董事会

 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2015年5月13日 14 点00分

 召开地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2015年5月13日

 至2015年5月13日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 (七)涉及公开征集股东投票权

 无

 二、会议审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案已经公司2015年4月22日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年4月23日的公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

 2、 特别决议议案:无

 3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10

 4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

 应回避表决的关联股东名称:华盛江泉集团有限公司

 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

 三、股东大会投票注意事项

 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

 (三)公司聘请的律师。

 (四)其他人员

 五、会议登记方法

 1. 登记时间:2015 年5月12日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

 2. 登记地点:临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

 3. 登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

 六、其他事项

 1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

 2. 联系人: 陈娟

 电话:0539-7100051

 传真:0539-7100153

 联系地址:山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

 邮政编码:276017

 3. 如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书原件,转交会务人员

 特此公告。

 山东江泉实业股份有限公司董事会

 2015年5月8日

 附件1:授权委托书

 报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

 山东江泉实业股份有限公司:

 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:    

 委托人股东帐户号:■

 委托人签名(盖章):     受托人签名:

 委托人身份证号:      受托人身份证号:

 委托日期: 年 月 日

 备注:

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

 证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-035

 山东江泉实业股份有限公司

 关于董事会秘书辞职的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 山东江泉实业股份有限公司(下称“公司”)董事会近日收到董事会秘书王广勇先生的书面辞职报告,王广勇先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。辞职后,王广勇先生将不再担任公司任何职务。

 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定,王广勇辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

 在董事会秘书空缺期间,暂由公司总经理田英智先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。公司董事会履行相关程序后,将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

 本公司及董事会对王广勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

 山东江泉实业股份有限公司

 二〇一五年五月八日

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