本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容指示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年05月07日

　（二）股东大会召开的地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，赵文旗董事长主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累计投票提案表决情况

　1、 提案名称：董事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、提案名称：监事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、提案名称： 2014年度财务决算暨2015年度财务预算的报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、提案名称：关于2014年度利润分配的方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、提案名称：关于2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、提案名称：关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、提案名称：审议2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）累计投票提案表决情况

　1、关于董事会换届选举的议案

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　2、 关于选举独立董事的议案

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　3、关于监事会换届选举的议案

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　(三) 涉及重大事项，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者的表决情况

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　(四) 关于提案表决的有关情况说明

　1、关于2015年度日常关联交易的议案涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决。

　2、关于2015年度日常关联交易的议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

　3、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案均采取累积投票制度。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、闫燕妮见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　（一）大连热电股份有限公司2014年度股东大会决议；

　（二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　大连热电股份有限公司

　2015年5月8日