本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

　2、会议召开地点：公司办公楼4层会议室（北京市丰台区科技园区星火路8号）

　3、会议召开方式：现场会议

　一、说明会类型

　本公司已于2015年4月17日公告了《2014年年度报告》及2014年度利润分配预案（具体内容请参阅2015年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为了让广大投资者更深入地了解公司情况，公司决定于2015年5月11日通过现场方式召开2014年度业绩及现金分红说明会，就公司经营情况和现金分红等情况与投资者进行沟通与交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

　会议召开地点：公司办公楼4层会议室（北京市丰台区科技园区星火路8号）

　三、参加人员

　1、公司董事长兼总经理何振亚先生、董事兼财务总监胡一元先生、董事会秘书郭玉洁女士等部分高级管理人员。

　2、拟参加我公司说明会的投资者。

　四、投资者参加方式

　为了更好地安排本次活动，请拟参加公司2014年度业绩及现金分红说明会的投资者在2015年5月10日16:00前通过本报告后附的联系人电话、传真或者电子邮箱进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：郭玉洁、刘欣

　联系电话：010-83681321

　联系传真：010-63783054

　联系邮箱：gyj@dpc.com.cn

　六、其他事项

　本次投资者说明会未以网络形式向投资者实时公开，公司将在说明会召开后，通过指定媒体公告或者上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　特此公告

　北京动力源科技股份有限公司

　2015年5月6日