本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年5月6日

（二）现场股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	669,439,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.66

（四）会议主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出国原故不能主持会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席会议董事6人，张新、杜北伟、李立浧、钱爱民、毛庆传董事因出国、工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席会议监事4人，汪军监事因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,391,537	99.84	294,277	0.04	753,277	0.11

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,391,537	99.84	294,277	0.04	753,277	0.11

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,362,307	99.83	322,207	0.04	754,577	0.11

4、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,279,625	99.82	415,989	0.06	743,477	0.11

5、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,387,537	99.84	298,277	0.04	753,277	0.11

6、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,381,537	99.84	314,277	0.04	743,277	0.11

7、议案名称：公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,394,937	99.84	298,277	0.04	745,877	0.11

8、议案名称：关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,389,537	99.84	304,177	0.04	745,377	0.11

9、议案名称：公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	290,956,950	99.63	307,377	0.10	745,377	0.25

10、议案名称：公司关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,395,437	99.84	298,277	0.04	745,377	0.11

11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,394,437	99.84	298,277	0.04	746,377	0.11

12、议案名称：特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,319,837	99.83	353,377	0.05	765,877	0.11

13、议案名称：关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,352,168	99.83	314,377	0.04	772,546	0.11

14、议案名称：关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,357,168	99.83	310,377	0.04	771,546	0.11

15、议案名称：公司关于维持独立上市地位承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,365,637	99.83	328,277	0.04	745,177	0.11

16、议案名称：公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,365,637	99.83	328,277	0.04	745,177	0.11

17、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	668,352,168	99.83	314,377	0.04	772,546	0.11

（二）单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司2014年度董事会工作报告	71,146,471	98.54	294,277	0.40	753,277	1.04
2	公司2014年度监事会工作报告	71,146,471	98.54	294,277	0.40	753,277	1.04
3	公司2014年度财务决算报告	71,117,241	98.50	322,207	0.44	754,577	1.04
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案	71,034,559	98.39	415,989	0.57	743,477	1.02
5	公司独立董事2014年度述职报告	71,142,471	98.54	298,277	0.41	753,277	1.04
6	公司2014年年度报告及年度报告摘要	71,136,471	98.53	314,277	0.43	743,277	1.02
7	公司2015年度聘请会计师事务所及其报酬的议案	71,149,871	98.55	298,277	0.41	745,877	1.03
8	关于公司2015年开展套期保值及外汇远期结售汇业务的议案	71,144,471	98.54	304,177	0.42	745,377	1.03
9	公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案	71,141,271	98.54	307,377	0.42	745,377	1.03
10	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	71,150,371	98.55	298,277	0.41	745,377	1.03
11	关于修改《公司章程》的议案	71,149,371	98.55	298,277	0.41	746,377	1.03
12	特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2015年-2017年）	71,074,771	98.44	353,377	0.48	765,877	1.06
13	关于公司控股子公司新特能源股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	71,107,102	98.49	314,377	0.43	772,546	1.07
14	关于新特能源股份有限公司境外上市方案的议案	71,112,102	98.50	310,377	0.42	771,546	1.06
15	公司关于维持独立上市地位承诺的议案	71,120,571	98.51	328,277	0.45	745,177	1.03
16	公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案	71,120,571	98.51	328,277	0.45	745,177	1.03
17	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理与新特能源股份有限公司境外上市有关事宜的议案	71,107,102	98.49	314,377	0.43	772,546	1.07

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第9项议案《公司与新疆特变电工集团有限公司2015年度关联交易的议案》获得同意票290,956,950股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的99.63%，反对票307,377股，弃权票745,377股，公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（持有公司股份数377,429,387股）为关联股东，回避该项议案表决。

2、第11项议案《关于修改<公司章程>的议案》获得同意票668,394,437股，占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的99.84%，反对票298,277股，弃权票746,377股，该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的4/5以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：常娜娜律师、李文辉律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2014年度股东大会决议；

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2015年5月7日