本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日

(二)股东大会召开的地点：：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,003,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.74

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，Jacobus Johannes de heus先生、张树义先 生、刘桓先生因公外出未出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，Marcus Leonardus van der Kwaak先生因公外出 未出席；

3、董事会秘书邸国先生出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、邵彩梅女士、王振勇先生、王学强先生、张文良先生、赵馨女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

2、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

3、议案名称：关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

4、议案名称：关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,978,201	99.99	10,100	0.00	15,400	0.00

5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,941,801	99.98	58,300	0.01	3,600	0.00

6、议案名称：关于2014年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	7,600	0.00	15,400	0.00

8、议案名称：关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,981,801	99.99	6,500	0.00	15,400	0.00

9、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,978,801	99.99	5,600	0.00	19,300	0.00

10、议案名称：关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,981,801	99.99	4,500	0.00	17,400	0.00

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	391,980,701	99.99	5,600	0.00	17,400	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	307,429,735	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	57,024,500	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	27,487,566	99.77	58,300	0.21	3,600	0.01
其中:市值50万以下普通股股东	24,301	28.19	58,300	67.63	3,600	4.17
市值50万以上普通股股东	27,463,265	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
4	关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案	39,353,201	99.94	10,100	0.03	15,400	0.04
5	关于2014年度利润分配方案的议案	39,316,801	99.84	58,300	0.15	3,600	0.01
6	关于2014年度独立董事述职报告的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
7	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司审计机构的议案	39,355,701	99.94	7,600	0.02	15,400	0.04
8	关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	39,356,801	99.94	6,500	0.02	15,400	0.04
9	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	39,353,801	99.94	5,600	0.01	19,300	0.05
10	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案	39,356,801	99.94	4,500	0.01	17,400	0.04
11	关于修订《公司章程》的议案	39,355,701	99.94	5,600	0.01	17,400	0.04

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案十一《关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、张曦文

2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2015年5月7日