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2015年05月07日 星期四 上一期  下一期
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佛山星期六鞋业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告

 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-022

 佛山星期六鞋业股份有限公司

 2014年年度股东大会决议公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示:

 1、本次股东大会无否决提案的情况;

 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议;

 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

 4、议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。

 一、会议召开和出席情况

 1、召开时间:

 现场会议召开时间:2015年5月6日下午14:30;

 网络投票时间:2015年5月5日-2015年5月6日;

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月5日15:00 至2015年5月6日15:00 期间的任意时间。

 2、现场会议召开地点:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司总部会议室

 3、会议召集:公司董事会

 4、会议方式:

 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 5、会议主持:会议由公司副董事长于洪涛先生主持。

 6、会议出席情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份242,264,099股,占上市公司总股份的66.6751%。

 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份185,238,100股,占上市公司总股份的50.9806%。

 通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东5人,代表股份57,025,999股,占上市公司总股份的15.6945%。

 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 三、提案审议情况

 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

 1、审议《2014年度董事会工作报告》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 2、审议《2014年度监事会工作报告》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 3、审议《2014年度公司财务决算报告》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 7、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》:

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 其中,中小股东表决情况:同意2,934,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.1318%;反对25,699股,占出席会议中小股东所持股份的0.8682%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。

 8、《分红管理制度及未来三年股东回报规划(2015-2017年)》:

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》:

 该议案的表决结果为:同意242,238,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对25,699股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

 四、律师见证情况

 本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

 特此公告。

 佛山星期六鞋业股份有限公司

 董事会

 二○一五年五月六日

 证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-023

 佛山星期六鞋业股份有限公司

 关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于 2015 年 5月 6 日对佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。

 根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

 特此公告。

 佛山星期六鞋业股份有限公司

 董事会

 二○一五年五月六日

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