本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　公司股票（证券简称：海航股份；证券代码：000616）2015年5月4日股票换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且2015年5月4日换手率超过20%，同时4月29日、4月30日、5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司对股票交易异常波动有关事项进行了核查，并询问了公司大股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）和实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”），现将有关情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2015年4月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司股票复牌的提示性公告》，与此同时公告了《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案》、《海航投资集团股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性报告》《第六届董事会临时会议决议公告》等公告。公司将根据非公开发行股份购买资产事项的最新进展，持续履行信息披露义务。

　2、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　3、公司未发现近期公共传媒报道了对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　4、目前，公司、公司控股股东海航资本和实际控制人海航工会不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未进行买卖股票操作。

　三、公司不存在应披露而未披露的信息

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　海航投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月五日