本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年4月29日、4月30日、5月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、说明关注核实情况

　针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：

　（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影

　响的未公开重大信息。

　（三）公司于2015年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于全资子公司拟收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》、《关于对武汉矽感科技有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》等相关文件，具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。除此之外，目前公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

　（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司

　股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司于2015 年4月28日披露的《2015年度第一季度报告》中预计2015年1月至6月归属于上市公司股东的净利润11,862.48万元至15,421.22万元，变动幅度0.00%至30.00%。截至目前，实际情况与预计情况未存在差异。

　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　2015年5月4日