本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010〔732〕号核准，于2010年10月20日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价为每股16.00元，募集资金48,000.00万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为44,699.04万元（其中：募投资金为15,490.00万元、超募资金为29,209.04万元）。该募集资金已于2010年10月25日全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第150005号）。

　二、募投项目前期建设情况

　公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）项目已于2011年12月30日建设完毕、投入使用，并于2012年4月1日达到预期使用状态。

　募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建设用地于2012年6月26日取得国有土地使用证（具体情况可详见公司于2012年6月28日披露的《关于控股子公司取得国有土地使用证的公告》），但由于受仪征市城市规划调整的影响，开始建设时间延后。2013年6月26日扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会批复的《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(Ⅱ)阶段项目重新核准的意见》（以下简称“《重新核准的意见》”），同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目建设，拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。公司在收到《重新核准的意见》后，计划根据市场情况建设5.5万立方米储罐，并预计建设周期在16个月内，即计划在2014年10月31日前完成该项目的建设（具体情况可详见公司于2013年6月29日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。然而2014年7月份以来，扬州地区连续多雨，而且为了确保南京青奥会召开期间的空气质量，政府要求8月份起南京周边的工程停工的原因以及各施工单位的交叉作业对工程造成影响进而导致罐区土建工程及部分消防工程不能按时完成，造成一定的工期延误（具体情况可详见公司于2014年11月1日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。

　上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、募投项目进展及完成情况

　2015年1月10日和2015年1月21日，公司分别披露了《关于募投项目建设进展情况的公告》（公告编号：2015-001、2015-002），公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目5.5万立方米储罐已全部建设完毕，并取得扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）近日收到扬州市安全生产监督管理局于2015年4月29日核发的《中华人民共和国危险化学品经营许可证》（苏(扬)危化经字00193号），许可扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目开展危险化学品经营。至此，募集资金投资项目全部完成并正式投入运营。

　目前，子公司扬州恒基达鑫总计拥有储罐63个，合计罐容33.1万立方米。

　四、募集资金使用与节余情况

　截至本公告日，公司已使用募集资金46,139.02万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,872.26万元；募集资金余额为人民币432.28万元，其中：募集资金0.00万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额432.28万元 ，均存放于募集资金专户中。

　综合上述，公司全部募集资金投资项目已完成，节余募集资金（包括利息收入）低于500万元。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引相关规定，公司使用该节余资金不需公司独立董事、监事会、保荐机构发表意见和董事会、股东大会审议通过。节余资金使用情况将在年度报告中披露。

　备查文件：

　《危险化学品经营许可证》（苏(扬)危化经字00193号）

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月五日