本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、合作协议签署概况

　为在真人动漫、优秀影视剧等文化传媒领域建立全面合作关系，2015年5月4日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司御嘉影视集团有限公司（以下简称“御嘉影视”）、浙江中南卡通股份有限公司（以下简称“中南卡通”）签署了《全面战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据本次签署的协议，三方在建立国际区域的发展战略合作伙伴关系的框架下，以公司、御嘉影视现有的、未来的其他下属平台、合作平台为运营主体，充分发挥中南卡通丰富的行业资源、真人动漫技术、电影资源及团队力量，建立互利合作机制。

　二、交易对手方介绍

　（一）御嘉影视集团有限公司

　成立日期：2007年3月21日

　注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室

　法定代表人：李建国

　注册资本：人民币6,000万元

　经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；一般经营项目：组织文化艺术交流活动

　御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有御嘉影视100%的股权。

　（二）浙江中南卡通股份有限公司

　成立日期：2004年6月2日

　注册地点：杭州市滨江区长河街道滨康路245号六楼

　法定代表人：吴佳

　注册资本：10,200万元人民币

　经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等。

　中南卡通与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，公司、御嘉影视最近一个会计年度没有与其发生类似业务交易。

　三、协议的主要内容

　（一）协议签署日期：2015年5月4日

　（二）协议生效条件：协议自三方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

　（三）协议的有效期：五年

　（四）主要业务合作领域

　三方本着互信原则优先选择对方作为合作方。在真人动漫剧作选题、优秀剧本、编剧、导演、电影、优秀剧目互投、周边产品等与文化传媒相关的各领域、环节共享资源。公司、御嘉影视充分利用文化产业链及资金优势，中南卡通充分输出其掌握或合作的行业资源。同时三方积极探索灵活多样的合作模式，并不断积累合作经验、探索进一步深化合作的方式。

　四、协议对公司的影响

　中南卡通为国内最大的原创动画公司之一，是国家文化出口重点企业、国家重点动漫企业、国家高新技术重点企业，最具影响力国家文化产业示范基地，拥有《郑和下西洋》、《天眼》等原创17大题材，55部作品，近8万分钟精品动画作品片库，节目发行范围遍布全球，同时涉足电视剧、电影产业，在卡通领域和电视剧、电影领域拥有强大的市场竞争优势。协议的签署，将有利于充分发挥各自的资源优势、企业实力和市场影响力，共同形成新的发展优势，从而提升公司文化传媒业务板块的资源整合能力和综合竞争力，实现合作共赢。

　五、风险提示

　本协议为三方合作意向和原则的框架性陈述，对公司业绩的影响尚存在不确定性。具体的合作项目、合作方式、规模等事项需进一步研究和协商，最终以三方由此形成其他合作协议为准。

　六、其他事项的相关说明

　（一）公司将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　（二）协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　七、备查文件

　公司与御嘉影视、中南卡通签署的《全面战略合作框架协议》。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月五日