本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票于2015年4月27日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，除已披露的信息外，公司控股股东及实际控制人无其他应披露未披露的信息。

　一、股票异常波动的情况

　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年4月27日、28日、29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　1、经公司自查，目前公司经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　2、经书面征询公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司及实际控制人，到目前为止，均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　特此公告

　上海华鑫股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月30日