证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2015-11

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　云南白药集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日

　股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-10

　云南白药集团股份有限公司关于召开

　2014年年度股东大会通知的补充公告

　重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次会议审议通过，决定于2015年5月28日召开2014年度股东大会。 现将本次股东大会相关事项补充说明如下，特别强调将在公司 2014年年度股东大会上审议的《关于修改公司章程的议案》须股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2015年第一次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　3、召开方式：现场会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年5月28日(星期四)下午14:30。

　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日（星期三）15：00至2015年5月28日（星期四）15：00期间的任意时间。

　5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、股权登记日：2015年5月20日（星期三）

　二、会议内容：

　（一）、审议事项：

　1.《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 ；

　2．《关于2014 年度监事会工作报告的议案》；

　3.《关于2014 年度财务决算报告的议案》；

　4.《关于2014 年度报告及其摘要的议案》；

　5.《关于2014 年度利润分配预案的议案》；

　6.《关于2015年度财务预算报告》；

　7、《关于修改公司章程的议案》。

　（二）、独立董事2014年度述职报告（非审议事项）

　第1、3-6议案已经公司第七届董事会2015年第一次会议审议通过，详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会2015年第一次会议决议公告》及年报全文；第2议案详见同日《第七届监事会2015年第一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东大会就2014年工作情况进行述职。第7项议案属于须经特别决议通过的议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司章程修正案 》。

　三、会议出席对象：

　1、现任公司董事、监事及高级管理人员。

　2、截至2015年5月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　3、公司聘请的律师。

　四、现场会议登记办法：

　1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2015年5月20日下午 15:00收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；非法人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

　3、登记时间：2015年5月21日和5月22日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序:

　1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

　2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；确认投票委托完成；

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:/wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年5月27日（星期三）15:00至2015年5月28日（星期四）15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票结果为准；

　（4）如需查询投票结果,请于股东大会结束后次一交易日登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询；

　（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；

　（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他：

　1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

　2、 会期半天，交通费、食宿费自理。

　3、 联系人：朱芮影、刘宇然

　电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

　邮 编：650500

　特此通知

　云南白药集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月29日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2014年年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托权限： 委托日期： 年 月 日

　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　■

　说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

　2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。