本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，该事项有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权董事长具体办理实施相关事项。

　公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　根据上述决议，公司于：

　1、2015年4月27日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多公司理财产品合同》，于2015年4月27日使用人民币21,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号产品（产品代码：2101137334）。

　2、2015年4月28日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多公司理财产品合同》，于2015年4月28日使用人民币2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号产品（产品代码：2101137332）。

　3、2015年4月29日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于2015年4月29日使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG448期产品（产品代码：1101158448）。

　4、2015年4月28日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于2015年4月28日使用人民币4,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG407期产品（产品代码：1101158407）。

　5、2015年4月28日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，于2015年4月28日使用人民币2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG406期产品（产品代码：1101158406）。

　现将有关情况公告如下：

　一、委托理财投资的实施情况

　（一）购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号产品情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号

　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　3、投资人：葵花药业集团股份有限公司

　4、产品类型：保证收益型

　5、币种：人民币

　6、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

　7、产品代码：2101137334

　8、投资金额：21,000万元

　9、产品收益率：5.00%/年

　10、预约销售期：2015年4月27日

　11、产品收益起算日：2015年4月28日

　12、产品到期日：2015年10月25日

　13.存款本金和产品收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）

　14、资金来源：闲置募集资金

　15、公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　（二）购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号产品情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号

　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　3、投资人：葵花药业集团股份有限公司

　4、产品类型：保证收益型

　5、币种：人民币

　6、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

　7、产品代码：2101137332

　8、投资金额：2,000万元

　9、产品收益率：4.40%/年

　10、预约销售期：2015年4月28日

　11、产品收益起算日：2015年4月29日

　12、产品到期日：2015年6月28日

　13.存款本金和产品收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）

　14、资金来源：闲置募集资金

　15、公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　（三）购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG448期产品情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG448期

　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　3、投资人：葵花药业集团股份有限公司

　4、产品类型：保证收益型

　5、币种：人民币

　6、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　7、产品代码：1101158448

　8、投资金额：11,000万元

　9、产品收益率：4.75%/年

　10、预约销售期：2015年4月29日

　11、产品收益起算日：2015年4月30日

　12、产品到期日：2015年10月12日

　13.存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

　14、资金来源：闲置募集资金

　15、公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　（四）购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG407期产品情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG407期

　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　3、投资人：葵花药业集团股份有限公司

　4、产品类型：保证收益型

　5、币种：人民币

　6、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　7、产品代码：1101158407

　8、投资金额：4,000万元

　9、产品收益率：4.70%/年

　10、预约销售期：2015年4月27日-2015年4月29日

　11、产品收益起算日：2015年4月30日

　12、产品到期日：2015年7月30日

　13.存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

　14、资金来源：闲置募集资金

　15、公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　（五）购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG406期产品情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款15JG406期

　2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　3、投资人：葵花药业集团股份有限公司

　4、产品类型：保证收益型

　5、币种：人民币

　6、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

　7、产品代码：1101158406

　8、投资金额：2,000万元

　9、产品收益率：4.55%/年

　10、预约销售期：2015年4月27日-2015年4月29日

　11、产品收益起算日：2015年4月30日

　12、产品到期日：2015年6月2日

　13.存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

　14、资金来源：闲置募集资金

　15、公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行无关联关系。

　二、风险揭示

　1、期限风险：由于产品的实际期限无法事先确定，且上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。

　2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

　3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同产品到期日（上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。

　4、再投资风险：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

　5、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

　6、不可抗力风险：如果合同双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

　三、公司的应对措施

　公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，加强风险控制和监督，密切跟踪理财资金运作情况，保证理财资金的安全性。

　1、履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。

　2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　3、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；

　4、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　5、公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；

　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　四、对公司的影响

　1.公司利用闲置募投资金进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　2.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。

　六、独立董事对公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见

　公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　全体监事认为使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

　八、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　葵花药业本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益，符合全体股东的利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，经第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　东海证券同意葵花药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

　备查文件：

　1.公司第二届董事会第十六次会议决议；

　2.独立董事对第二届董事会第十六次会议相关议案之独立意见；

　3.第二届监事会第七次会议决议；

　4.东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

　5.公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订各项协议。

　特此公告。

　葵花药业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月29日