一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　2.4房地产销售、出租及目前在建或在售主要项目情况

　（1）目前在建或在售主要项目情况

　单位：平方米

　■

　（2）房地产出租情况

　■

　（3）房地产销售情况

　单位：平方米

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司与山东普丰进出口有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）30%股权，收购价款为人民币2.2亿元。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　2、公司于2015年3月31日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于审议山东天业房地产开发集团有限公司未能完成2014年盈利承诺及补偿事项的议案》。根据相关补偿协议之约定，山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）需向公司以股份形式补偿9,029,155股。目前，股份补偿的相关工作正按照相关补偿协议之约定方式进行，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交设立董事会专门账户、对该等股份实施锁定等相关业务的申请，天业集团向公司以股份形式补偿和公司对该等股份实施锁定的相关工作正在办理中。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　3、公司于2014年10月15日召开2014年第二次临时股东大会，同意公司向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过150,000万元，用于投向公司部分房地产项目和补充流动资金。2014年12月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会依法对该行政许可申请予以受理。详情请见公司于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　4、经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，公司与广州万维立视数码科技有限公司（简称“广州万维立视”）签署《联合经营战略合作协议》，双方共同出资注册设立山东万维天业现代城发展有限公司（简称“万维天业”）共同开发莲台山片区项目。万维天业注册资本10,000万元，其中广州万维立视出资5,100万元，出资比例51%，公司出资4,900万元，出资比例49%，营业范围：房地产开发、销售，房屋出租；装饰装修，物业管理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。目前，已完成万维天业工商登记手续。

　5、公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与山东省国际信托有限公司（简称“山东国托”）签署信托贷款合同，贷款人民币3,500万元，期限自放款日起6个月，年利率8%，公司与山东国托签署抵押合同，以绣水如意部分房产作抵押，并提供连带责任保证，公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同，为此次贷款提供连带责任保证。

　6、公司与山东国托签署信托贷款合同，贷款人民币2,500万元，年利率14%，期限自2015年2月11日起12个月，公司与山东国托签署抵押合同，以盛世龙城项目部分房产作抵押，公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生分别与山东国托签署保证合同，为贷款提供连带责任保证。

　7、公司与山东济南润丰农村合作银行济泺路支行签署借款合同、抵押合同，借款4,000万元，年利率7.8%，借款期限自2015年1月22日至2017年12月25日，公司以绣水如意项目部分房产作抵押。

　8、公司控股子公司永安房地产与威海市商业银行股份有限公司济南分行（简称“威海商行济南分行”）签署委托贷款借款合同、抵押合同，借款15,000万元，年利率11%，期限自2015年1月9日至2016年1月9日，以天业中心项目部分在建工程作抵押，公司和天业集团分别与威海商行济南分行签署保证合同，为借款提供连带责任保证。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司及持股5%以上的股东承诺履行情况正常。具体内容详见公司于2015年4月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天业股份2014年年度报告》中“第五节重要事项”的“七、承诺事项履行情况”。

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅增长，根据公司财务部门初步测算，预计增长100%左右，主要原因是公司孙公司明加尔金源公司各项生产经营稳定，公司房地产业务稳健发展。具体数据以公司公告的2015年半年报数据为准。

　公司名称山东天业恒基股份有限公司

　法定代表人曾昭秦

　日期2015-04-29

　证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-023

　山东天业恒基股份有限公司

　资本公积金转增股本实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股转增比例：每10股转增3股，即每股转增0.3股

　● 股权登记日：2015年5月6日

　● 除权除息日：2015年5月7日

　● 新增股份上市日：2015年5月8日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　公司2014年年度股东大会于2015年4月22日审议通过《关于审议2014年年度利润

　分配及公积金转增股本的议案》。股东大会决议公告刊登于2015年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2014年度

　2、发放范围：截至2015年5月6日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

　责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。

　3、转增方案：本次资本公积金转增股本以2014年12月31日总股本542,065,112股

　为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。共计转增162,619,534股。本次以资本公积金转增股本后，公司总股本由542,065,112股增至704,684,646股。

　三、实施日期

　1、股权登记日：2015年5月6日

　2、除权除息日：2015年5月7日

　3、新增股份上市日：2015年5月8日

　四、分派对象

　截至2015年5月6日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体

　股东。

　五、转增股本实施办法

　本次资本公积金转增的股份由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登

　记在册的股东持股数，按照每10股转增3股的转增比例将所转增股份直接记入公司股东账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股，直至实际转增总数与本次转增总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　六、股本变动结构表

　■

　七、实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总额704,684,646股摊薄计算的2014年度每股收益为0.11元/股。

　八、有关咨询办法

　联系部门：董事会办公室

　联系电话：0531-86171188

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日

　证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-024

　山东天业恒基股份有限公司

　关于股东权益变动的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”）通过协议转让方式，将其持有的天业股份2500万股股份转让给沈培今先生，将其持有的天业股份1500万股股份转让给顾永梅女士。本次转让的标的股份数合计为4000万股，占天业股份总股本的7.38%。

　截至目前，按照《股权转让协议》的约定，受让方沈培今先生已将股份转让价款的72.22%即人民币16,250万元支付给天业集团，顾永梅女士已将股份转让价款的72.22%即人民币9,750万元支付给天业集团；相关标的股权的过户手续正在办理中。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日

　公司代码：600807 公司简称：天业股份