一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　单位:股

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　三 管理层讨论与分析

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：

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　本期纳入合并财务报表范围的子公司

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　注:珠海博融投资管理有限公司尚未注资。

　本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

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　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-061

　珠海市博元投资股份有限公司

　第八届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年4月28日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　会议经过审议，形成决议如下：

　一、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　二、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。报告内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度报告》中的“董事会报告”章节。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　四、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度总经理工作报告》。

　五、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述职报告》。

　六、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　七、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　八、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一五年四月三十日

　证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-062

　珠海市博元投资股份有限公司

　第八届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2015年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　会议经过审议，形成决议如下：

　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。

　此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

　特此公告。

　珠海市博元投资股份有限公司

　监事会

　二零一五年四月三十日

　公司代码：600656 公司简称：博元投资