公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人吴明武及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2015年1月，公司出资4000万元，收购四川天鸿印务有限公司（以下简称“四川天鸿”），收购完成后，四川天鸿注册资本为5660万元，公司持股比例为60%，为控股股东。四川天鸿主要从事包装装潢印刷品印刷。

　2、经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准通过了公司《非公开发行股票预案》等有关事项，上述相关公告及资料刊登于2015年3月14日和4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2015-006、临 2015-009和临 2015-012）。目前相关中介机构正在准备有关申请材料，公司正全力配合各中介机构，以加快推进该项工作的进度。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

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　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 安徽山鹰纸业股份有限公司

　法定代表人 吴明武

　日期 2015-04-30