股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-013

　孚日集团股份有限公司关于召开

　2014年度股东大会的通知的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-011）（以下简称“通知”），公司定于2015 年5 月18日下午2:30 召开2014年度股东大会。

　经事后核查，根据深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）中的 “互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00” 的相关规定，通知中关于“网络投票时间”的部分内容描述不准确，应将“5月15日”调整成“5月17日”，相应部分同时做出调整；同时根据新修订后的《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》，将相应“采用互联网投票的身份认证与投票程序”予以更正。现补充更正如下：

　原文：

　一、召开会议基本情况

　3、会议召开日期和时间：2015年5月18日（星期一）下午2:30，会期半天

　网络投票时间：2015年5月15日-2015年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

　更正后：

　3、会议召开日期和时间：2015年5月18日（星期一）下午2:30，会期半天

　网络投票时间：2015年5月17日-2015年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

　原文：

　四、参加现场会议登记方法

　2、 登记时间：2015年5月15日至5月17日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　更正后：

　四、参加现场会议登记方法

　2、 登记时间：2015年 5月17日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　原文：

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　更正后：

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　2.1服务密码身份认证

　深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。

　（2）激活服务密码

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写1.00元；

　③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

　②“申购价格”项填写2.00元；

　③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

　申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　2.2数字证书身份认证

　数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“孚日集团股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果

　4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

　5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-014

　孚日集团股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-007）（以下简称“董事会决议公告”）。

　经事后核查，公司在披露董事会决议公告时，由于漏选“利润分配及公积金转增股本预案”公告类别，因此公司在披露《2014年度利润分配预案》议案时内容描述不准确，现补充更正如下：

　原文：

　五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。

　经董事会审议后确定本公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本。本次共分配利润90,800,000.50元，分配完成后，剩余未分配利润为377,581,213.61元。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　更正后：

　五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。

　根据公司2014年度财务状况和经营成果，经瑞华会计师事务所审计确定本公司（母公司）2014年度净利润16,283,792.53元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金1,628,379.25元后，确定本公司2014年度可供分配的利润为394,700,650.24元。

　公司2014年度利润分配预案：董事会拟以2014年末公司总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司董事会

　2015年4月28日