本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已获2015年3月9日召开的 2014年年度股东大会审议通过。

　本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。

　二、 2014年度利润分配方案

　本公司2014年度利润分配方案为：

　1、以公司A股股本5,919,291,464股为基数，向全体A股股东每10股派2. 0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

　三、 股权登记日与除息日

　本次权益分派的股权登记日为：2015年5月7日，除息日为：2015年5月8日。

　四、 权益分派对象

　本次分派对象为：2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。

　五、 权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年5月8日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：

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　六、咨询机构

　咨询地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，本公司董事会办公室

　咨询联系人：王强、蒋若帆

　咨询电话：020－87550265、87550565 传真电话：020－87554163

　七、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议文件；

　2、登记公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。

　广发证券股份有限公司

　二○一五年四月三十日