1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　公司控股股东于2015年1月27日变更为：深圳市捷安德实业有限公司；实际控制人变更为：刘锦钟。

　变更后的实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　2014年，在宏观经济发展增速依旧缓慢的情况下，饮料包装市场需求不振，竞争依然激烈。

　公司积极应对，执行一系列的经营整改措施扭转公司的经营状况。在市场方面，逐步提升新客户的采购量，努力弥补传统客户需求减少的影响。在成本控制方面，实施的业务优化整合计划成效明显，整体效率得以提升，经营成本、费用比率下降明显，综合盈利能力改善。在资金方面，通过降低库存及加快货款回笼，改善经营现金流，同时处置闲置土地房产，获取现金支持营运及减少银行借款。

　公司积极拓展日化及啤酒包装市场，预计2015年将正式向宝洁（中国）有限公司及百威啤酒供应日化包装瓶及PET啤酒瓶。

　报告期，公司实现营业收入为23.71亿元，归属于上市公司股东的净利润4,182.21万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5,622.77万元。

　2014年公司持续推动“业务优化整合计划”，通过改善运营效率、加强各项费用的管理控制、精简人员及改善考核机制、根据客户的需求进行产能布局优化等具体措施，在成本控制方面取得理想的成效。产品毛利率从2013年度的12.7%上升至2014年度的18.4%，管理费用从2013年度的人民币3.46亿元下降为2014年度的2.23亿元，销售费用从2013年度的0.71亿元下降为2014年度的0.52亿元。同时，公司通过出让闲置土地厂房、市政工程需要征用的工厂及土地以及处置子公司股权，获取额外现金储备并增加了归属于母公司股东的净利润。 在这些措施的正面作用下，虽然营业收入与2013年度相比下降约15%（受到主要客户减少外包业务量的影响），公司在2014年度仍然实现扭亏为盈。

　二、核心竞争力分析

　公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一，也是生产能力最大的饮料代加工（OEM）企业之一。公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化龙头企业。

　核心竞争力主要体现在以下方面：

　1、公司拥有全国性的市场、生产和销售网络；

　2、公司拥有长期、稳定的国际著名客户；

　3、公司拥有一流的生产技术工艺；

　4、公司整体装备水平达到国际先进水平；

　5、公司业务上下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。

　三、公司未来发展的展望

　（一） 行业竞争格局和发展趋势

　中国人均饮料消费量尚低于世界平均水平，随着生活水平提高和健康意识的增强，人们对饮料提出了更高的要求，不仅要口味独特，还要营养丰富和改善身体机能，饮料行业发展前景广阔。据行业分析师估计，我国饮料行业在未来10到20年中，还将保持每年两位数的高速增长。从我国当前饮料市场格局以及消费趋势来看：健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。预计到“十二五”末期，在鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌性含乳饮料，支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，优化产业布局等政策驱使下，饮料行业产品结构将更趋合理。

　饮料行业的良好前景给饮料塑料包装企业带来了机会，但受饮料行业剧烈竞争的影响，饮料企业对包装成本的控制越发苛刻，加上同业竞争和上游原料厂商的挤压，饮料包装生产商的利润空间微薄，承受着严峻的考验。饮料包装生产商必须围绕“安全、健康、环保”的宗旨，提升管理水平，降低损耗控制成本。只有不断进行技术创新，紧跟消费者不断变化的新需求，找准市场定位，打造各种饮料新品包装，才能在市场竞争中保持领先地位。

　（二） 公司发展战略

　公司是国内生产规模最大的饮料塑料包装生产商之一，生产网络遍布全国，境外在泰国和蒙古也开设了生产基地，除类别齐全的各规格瓶胚、瓶子产品外，还生产标签、薄膜、纸杯、PC胶罐等各类配套产品，并提供饮料代灌装服务，具有较完善的产业链。公司将立足于现有的规模及产业链优势，努力控制产品成本，提升价格竞争力，为客户提供更完善的配套服务，同时紧跟客户需求，开发新的包装产品。未来公司会充分发挥技术、人才优势，逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场，向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会。

　（三） 公司经营计划

　2015年公司会着力在如下方面下大力气：1）继续服务好传统客户，紧跟新客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率；2）成本控制方面狠下功夫，包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等；3）重视运营改善提升工作，目标到厂责任到人，确保产品质量，提高生产效率；4）资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。5）加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度。

　（四） 资金需求

　2015年公司资金着重用于偿还公司债本息及满足生产经营的需求，主要通过自身经营积累、银行借款、资本市场融资等多种方式筹措。公司一方面将严抓货款回收，账期内收款，防止拖欠，另一方面加强和银行的密切沟通，获取银行在融资方面的大力支持；同时寻求其他融资渠道，构建稳健的融资体系，保障资金链的安全。

　（五） 存在的风险

　1、行业低迷市场需求不旺的风险

　行业仍处于低迷状态，市场需求不旺，恢复增长需要时间，导致公司销售收入下跌，产能优势不能充分发挥，产品成本较高。公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品转型难度大。

　对策：业务优化整合，通过布局调整人员优化，降低成本，提升市场竞争力；开拓非饮料塑料包装新产品市场，加强技术力量投入及与品牌饮料生产商的紧密合作，改变单纯的加工商角色定位。

　2、客户集中及自我配套的风险

　行业客户比较集中，公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。在行业低迷的环境下，生产商为争取订单相互存在激烈的市场竞争。近年来，客户存在自我配套减少外购的可能，将直接影响现有产品的生产和销售。

　对策：开发新客户拓展新市场，构建灵活的合作模式，组建与客户的合作联盟，提供更优质全面的服务。

　3、资金筹措风险

　受银团贷款协议条款的约束，银行对公司提取资金及到期续展较为审慎，同时公司债券将于今5月28日到期，偿付资金需要提前安排。

　对策：加强和现有银团的沟通，同时与新的银行积极会谈，达成新的合作意向，获得银行的支持，寻求其他形式的融资渠道。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、重要会计政策

　财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

　本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表，比较数据亦根据上述准则进行了重述。

　上述会计政策变更所影响的合并报表项目及金额列示如下：

　■

　上述会计政策变更所影响的公司报表项目及金额列示如下

　■

　二、重要会计估计及判断：

　编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

　a、重要会计估计及其关键假设

　下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

　（1）应收款项减值

　本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

　（2）存货减值

　本集团在资产负债表日对存货可变现净值进行评估，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

　（3）折旧和摊销

　本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值和减值准备后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

　（4）长期资产减值

　本集团在必要时对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

　可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能完全可靠获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能完全可靠估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，本公司将难以对单项资产的可收回金额进行估计的资产归入其所属资产组估计其可回收金额，并对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

　同时，如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对该长期资产计提减值准备。

　（5）所得税费用及递延所得税

　确定所得税涉及对某些交易未来税务处理的判断。本集团慎重评估各项交易的税务影响，并计提相应的所得税。本集团定期根据更新的税收法规重新评估这些交易的税务影响。递延所得税资产按可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认。递延所得税资产只会在未来应纳税所得很有可能用作抵销有关递延所得税资产时确认，所以需要管理层判断获得未来应纳税所得的可能性。本集团持续审阅对递延所得税的判断，如果预计未来很可能获得能利用的未来应纳税所得，将确认相应的递延所得税资产(附注四(17))。

　（6）投资性房地产公允价值

　本集团投资性房地产的后续计量使用公允价值模式，本集团根据第三方专业评估师的评估结果确定投资性房地产的公允价值。如果该些物业未来的公允价值发生变动，则会相应影响未来期间的损益。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　新增五家下属公司纳入合并范围：

　1、成都嘉雄商贸有限公司（于2014年7月23日注册成立)

　2、珠海保税区嘉德物流有限公司（于2014年7月31日注册成立）

　3、广汉市嘉远商贸有限公司（于2014年9月1日注册成立）

　4、北京市富景天诚商贸有限公司（于2014年10月8日注册成立）

　5、长春中乐包装有限公司（于2014年11月12日注册成立）

　减少两家下属公司纳入合并范围

　1、珠海市中粤纸杯容器有限公司

　2、珠海市嘉衡商贸有限公司

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、注册会计师对强调事项的基本意见：

　1、注册会计师的责任

　我们的责任是在按照中国会计师审计准则的规定执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“导致无法表示意见的事项”段中所述的不确定事项，和该些事项之间可能存在相互影响以及可能对财务报表产生的累积影响，我们不可能对财务报表发表意见。

　2、导致无法表示意见的事项

　如后附财务报表附注二(1)所述，于2014年12月31日，贵公司及其子公司(以下简称“贵集团”)的合并资产负债表中流动负债超出流动资产达人民币807,230,648.67元，流动负债中包括银团借款合计人民币810,478,831.99元(短期借款：人民币149,000,000.00元；将于一年内到期的长期借款：人民币661,478,831.99元)以及应付公司债券人民币589,015,066.46元。同时，贵集团已违反上述银团借款协议的若干限制性条款，因此该银团借款的借款人有权随时要求贵集团提前全额偿还该项借款。这些情况，连同财务报表附注二(1)所述的其他事项，表明可能导致贵集团的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

　如后附财务报表附注二(1)所述，贵公司管理层已采取若干措施以改善贵集团的流动性及财务状况。后附财务报表是在持续经营的基础上编制。该编制基础是基于上述改善措施成功实施的结果，而该等措施的实施能否成功取决于多个不确定事项或情况，包括：(i) 就上述违反银团借款协议的若干限制性条款，致使银团借款的借款人可能随时要求本集团提前全额归还未到期的借款； (ii) 贵集团能否及时获取新的银行融资； (iii) 贵集团能否按其计划增加收入、降低成本并控制资本性支出。

　倘若贵集团无法持续经营，贵集团资产的账面价值或需作出调整，以其可收回金额列示，以及对可能会产生的额外的负债进行计提，并且将非流动资产和非流动负债分别重分类为流动资产和流动负债。后附财务报表并没有包括这些可能的调整。

　3、无法表示意见

　由于“导致无法表示意见的事项”段所述的不确定事项之间可能存在相互影响，以及其可能对财务报表产生的累积影响，我们不对贵公司财务报表发表审计意见。

　二、公司董事会对该事项的意见

　（一）、导致普华发表无法表示意见的基础事项

　于2014年12月31日，本公司流动负债超出流动资产达807,230,648.67元，流动负债中包括短期借款149,000,000.00元和将于一年内到期的长期借款661,478,831.99元(以下合称“银团借款”)以及应付公司债券589,015,066.46元。上述公司债券到期日为2015年5月28日，到期需还本付息的金额共约621,152,000.00元。

　上述银团借款为本公司按照于2012年与交通银行股份有限公司珠海分行等若干金融机构组成的银团签订流动资金银团借款协议而取得的借款。从2015年1月1日至本财务报表批准报出日，本公司已偿还银团借款本金和利息共计67,284,843.26元。剩余部分原应于2015年6月9日至9月2日陆续到期，到期需还本付息的金额共约786,612,000.00元。根据上述该银团借款协议的规定，本公司应确保CVC Capital Partners Asia II Limited 维持其实际控制人地位。 然而，本公司第一大股东于2015年1月27日已由Asia Bottles (HK) Company Limited变更为深圳市捷安德实业有限公司，实际控制人亦相应不再是CVC Capital Partners Asia II Limited；此等实际控制人的变更的情况导致本公司未满足银团借款协议中的限制性条款，从而导致借款人有权随时要求本公司提前全额偿还该项借款。

　上述事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

　（二）、公司采取的措施

　本公司管理层目前正积极采取下述的各项措施以筹措资金保证本集团能偿还到期债务及维持正常运营：

　1、就上述本公司实际控制人已发生变更的情况，本公司已与贷款银团进行持续积极的沟通。基于和贷款银团中两家主要借款人的沟通进展和初步结果，本公司管理层相信公司不会因违反银团借款协议规定的限制性条款且最终无法取得豁免而需要提前在借款原到期日前偿还银团借款；

　2、本公司正积极与若干家银行洽谈以寻求新的融资渠道，并计划在公司债券到期日前及银团借款原到期日前获取相关银行的资金支持从而能够按期偿还到期债务。于2015年3月，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《战略合作框架协议》，双方拟定了总金额不超过30亿元的包括投资银行业务、融资业务等方面的合作意向。本公司计划在该协议下尽快与该银行签署具体借款协议。

　3、改善运营效率，加强费用管理，改进组织架构，降低运营成本并加强资金管理，同时积极拓宽业务渠道，优化产品结构，加大研发力度，持续开拓国际和国内市场，确保业务的健康与良性发展，进一步加强自身的运营能力和现金管理能力以改善经营性现金流；

　4、进一步加强投资管理，控制可控项目的资本性支出。

　本公司董事会针对管理层编制的2015年度现金流量预测进行了审阅，董事会认为，在上述各项措施和计划成功实施的基础上，本公司能够获得足够的营运资金以确保公司于资产负债表日后12个月内清偿到期的债务并维持正常运营。

　目前公司管理层与现控股股东正在与贷款银团进行持续积极的沟通，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

　尽管如此，本公司最终能否成功实施上述各项措施和计划仍存在不确定性。

　三、监事会意见

　公司2014年度财务报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无法发表意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，监事会认为：董事会关于审计报告涉及事项的说明符合公司实际情况，公司监事会同意董事会对该审计报告涉及事项所作的专项说明。监事会将继续积极履行监督职责，督促公司依法规范运作，切实维护投资者的利益。

　珠海中富实业股份有限公司

　2015年4月29日

　证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-031

　珠海中富实业股份有限公司

　第九届董事会2015年第二次（2014年度）

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议于2015年4月27日上午在本公司召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，监事和高管列席会议。本次会议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2015年4月29日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：

　一、2014年度董事会工作报告

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、2014年度报告、年度报告摘要

　本议案尚需提交股东大会审议。

　年度报告详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、2014年度内部控制评价报告

　独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　《2014年度内部控制评价报告》登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、2014年度财务决算报告

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、2014年度利润分配预案

　鉴于公司2014年度虽实现盈利，但累计未分配利润为负，经董事会决定，2014年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、关于预计2015年度日常关联交易的议案

　■

　本议案经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制定的预计2015年度日常关联交易的方案。

　《关于预计2015年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　公司募集资存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了公司2014年度募集资存放与实际使用情况。

　详细内容登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、2015年第一季度报告

　2015年第一季度报告登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、关于修改《公司章程》的议案

　本议案尚需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　十一、关于提请于2015年5月20日召开2014年度股东大会的议案

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-037

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议于2015年4月27日召开，并于2015年4月29日形成决议，决定于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间：

　1、现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:30

　2、网络投票时间： 2015年5月19日—2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2015年5月13日

　二、会议审议事项

　（一）2014年度董事会工作报告；

　（二）2014年度监事会工作报告；

　（三）2014年度报告及年报摘要；

　（四）2014年度内部控制评价报告；

　（五）2014年度财务决算报告；

　（六）2014年度利润分配预案；

　（七）2015年度预计日常关联交易的议案；

　（八）关于修订公司《章程》的议案；

　（九）关于修订《董事会议事规则》的议案；

　披露情况：上述提案见2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议决议公告》。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　三、会议出席对象

　（一）截止2015年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

　（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。

　四、现场会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　（二）登记时间：2015年5月20日14:00 至14:30

　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（三）投资者进行投票的时间

　通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00～5月20日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

　（四）投票注意事项

　1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；

　2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；

　3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

　4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业部查询投票结果；

　通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

　（五）股东投票的具体程序

　1、买卖方向为买入投票；

　2、整体表决

　■

　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　3、分项表决

　在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。

　本次年度股东大会需要表决九项议案。本次年度股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：

　■

　3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：

　■

　六、其他事项

　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119；8931176；

　传真： 0756-8812870

　联系人 ：韩惠明、姜珺

　证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-032

　珠海中富实业股份有限公司

　（下转B177版）