证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-018

　广东华声电器股份有限公司

　关于董事、高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士的辞职申请。因个人筹划转让其间接持有公司股权的原因，三人分别申请辞去所担任的公司职务，具体如下：罗桥胜先生申请辞去公司总经理、董事、董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；卢锡球先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；冯倩红女士申请辞去所担任的公司副总经理、董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后仍担任公司全资子公司扬州华声电子实业有限公司董事长职务。

　为保证公司及董事会的正常运作，按照《公司章程》等的规定，罗桥胜先生的辞职自公司新任董事长、总经理产生之日起生效，卢锡球先生、冯倩红女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选董事长并聘任总经理。

　罗桥胜先生、卢锡球先生、冯倩红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其在任职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-019

　广东华声电器股份有限公司

　重大事项停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因控股股东正在洽谈涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自2015年4月13日开市起停牌，公司分别于当月14日、18日、25日发布《关于重大事项临时停牌的公告》（编号：2015-013）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-014、2015-017），详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　公司实际控制人正在筹划其间接持有公司股权的转让工作，但截止本公告出具日，因仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。为避免股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自2015年4月30日开市起继续停牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告

　广东华声电器股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十九日

　广东华声电器股份有限公司

　独立董事关于罗桥胜先生任职期间辞任董事长、总经理职务事项

　的独立意见

　根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.14条，我们作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就罗桥胜先生在任职期间辞任公司董事长、总经理职务事项发表独立意见如下：

　1、关于辞职原因及披露

　经核查，我们认为：罗桥胜先生履职期间公司运营正常；罗桥胜先生辞职系因为个人筹划转让其间接持有公司股权的原因；辞职报告将在新任董事长、总经理产生后生效；辞职行为不存在违反法律、法规、规则的情形；公司对罗桥胜先生辞职原因的披露与实际情况一致。

　2、关于辞职对公司的影响

　经核查，罗桥胜先生个人已经向董事会提出建议董事长、总经理人选，并要求董事会尽快召开会议选举产生董事长、总经理，以确保平稳交接；公司董事会秘书以及董事会办公室已经做好相关董事会会议前期准备；除罗桥胜先生及冯倩红女士辞职外，公司经营班子其他人员以及核心业务技术人员稳定。经征询意见及分析，我们未发现因罗桥胜先生辞职而影响公司正常生产经营的情形。

　独立董事：韩振平、孙颖楷、张李平

　二〇一五年四月二十九日