本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。会议由郭文仓董事长主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　3、 公司董事会秘书李峰出席了会议，公司部分高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

　律师：郝恩磊 尉海滨

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的山西恒一律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　山西焦化股份有限公司

　2015年4月29日