证券代码: 600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2015-018

　金杯汽车股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案:[无]

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年04月28日

　（二）股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长祁玉民主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事12人，出席10人，董事雷晓阳、李哲因公未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、 《2014年度董事会报告》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　2、 《2014年度监事会报告》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　3、 《2014年年度报告》及其《摘要》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　4、 《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　5、 《2014年年度利润分配预案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　6、 关于追加2014年度及预计2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　7、 关于2015年度新增贷款额度及提供担保的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　8、 关于控股子公司2015年度投资计划的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　9、 关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　10、 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　（五）关于议案表决的有关情况说明

　1、议案7为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、议案6、7涉及关联交易，控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有表决权股份数量266424742股，一致行动人沈阳新金杯投资有限公司持有表决权股份数量94264633股回避了表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京市中银（沈阳）律师事务所]

　律师：[吴增仙]、[王涛]

　2、律师鉴证结论意见：

　■

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　金杯汽车股份有限公司

　2015年04月29日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-019

　金杯汽车股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司第七届董事会第十四次会议通知，于2015年4月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　（三）本次会议于2015年4月28日下午3时30分以通讯方式召开。

　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

　（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于全资子公司设立分公司的议案

　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　详见公司2015-020号公告。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-020

　金杯汽车股份有限公司

　关于全资子公司设立分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司设立分公司的议案》，批准沈阳金杯车辆制造有限公司设立如皋分公司。

　一、 本次设立分公司的基本情况

　（一）新设公司的基本情况

　1、公司名称：沈阳金杯车辆制造有限公司如皋分公司（暂定名，待工商部门核准）

　2、企业类型：分公司

　3、住所：如皋市城北街道仁寿西路188号

　4、经营范围：汽车技术研究、开发及咨询服务、汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售。

　（二）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

　二、本次投资对上市公司的影响

　如皋市位于长三角地区，是国家级经济技术开发区，公司拟通过设立沈阳金杯车辆制造有限公司如皋分公司的方式，实现缩短销售运距、降低销售成本、扩大产品销售目的。

　三、对外投资风险分析

　本次投资为设立分公司，无需签订对外投资合同，但仍然面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。由于该分公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

　四、其他事项

　董事会授权经营管理层办理有关筹办、设立事宜。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-017

　金杯汽车股份有限公司

　关于重大事项继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于2015年4月15日起停牌，并发布了《公司筹划重大事项停牌公告》（临 2015-014）、《关于重大事项继续停牌的公告》（临 2015-016）。

　公司拟从如皋经济技术开发区所属公司购买约2亿元资产（最终以评估值为准），其中，土地约14万平方米，厂房建筑物约16.5万平方米，及部分生产线设备及必要附属设施，上述资产用于商用车生产四大工艺。该事项是否构成重组尚难确定，此事项涉及资产评估及有权部门的批准。鉴于重大事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月29日起继续停牌。

　公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日