本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

　3、本次股东大会两项议案对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　一、会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2015年4月28日下午2:00

　（2）网络投票时间：2015年4月27日至4月28日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月28日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日下午15:00至 2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司第五届董事会

　5、现场会议主持人：公司副董事长李东辉先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托人共8人，所持有表决权的股份总数为579,264,355股，占公司总股本的57.4261%。

　通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份1,236,300股，占公司总股本的0.1226％。

　综上，参加本次股东大会的股东人数为17人，代表股份580,500,655股，占总股本的57.5487%。

　其中，中小股东人数为15人，代表股份2,409,479股，占总股本的0.2389%。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》 及摘要；

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为580,500,655票。同意票为580,472,555票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9952%；反对票为0票；弃权票为28,100票, 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0048%。

　其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,381,379股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.4102%；反对股数为0股；弃权股数为28,100股, 占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0048%。

　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为580,500,655票。同意票为580,500,655票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票；弃权票为0票。

　其中，中小股东表决情况为：同意股数为2,409,479股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.4151%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　四、 律师出具的法律意见

　北京市君合律师事务所金奂佶律师、薛天天律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

　五、备查文件

　1、北京东方园林生态股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林生态股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京东方园林生态股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日