重要提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分配方案的情况

　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的2014年度股东大会已审议通过2014年年度权益分配方案为：以公司2014年12月31日总股本894,655,969股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.80元(含税)，共派发红利250,503,671.32元，剩余未分配利润暂不分配，用于补充公司流动资金。

　自公司2014年年度权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、权益分配方案

　公司2014年年度权益分配方案为：以公司现有总股本894,655,969 股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金 （含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.52元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.66元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。） 。

　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.42元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.14元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　1、股权登记日：2015年5月7日（星期四）

　2、除权除息日：2015年5月8日（星期五）

　四、权益分派对象

　本次权益分派对象为：截止2015年5月7日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” ）登记在册的公司全体股东。

　五、权益分派方法

　公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、咨询办法

　1、咨询部门：证券投资部

　2、咨询人：曾文忠

　3、地 址：广东省蕉岭县蕉城镇， 邮编：514199

　4、咨询电话：0753-7887036

　5、传真：0753-7887233

　七、备查文件

　广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　广东塔牌集团股份有限公司2014年度股东大会决议。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日