本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会议召开时间：2015 年4月30日上午10：00-11：30

　会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　会议召开方式：网络互动方式

　广东博信投资控股股份有限公司（以称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年4月30日上午10：00-11：30召开投资者说明会，对公司本次重大资产重组事项进行说明。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会的时间、地点、方式

　1、会议召开时间：2015 年4月30日上午10：00-11：30

　2 、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、会议召开方式：网络互动方式

　三、出席说明会的人员

　公司董事长朱凤廉女士，总经理黄元华先生，财务总监兼董事会秘书禤振生先生出席本次会议。

　四、参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com ），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　1、电话：0763-3663333

　2、传真：0763-3663311

　3、邮箱：gdbx600083@163.com

　4、联系人：王子刚、李静

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日