本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由俞曾港董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席2人，黄小文董事长、翁羿董事、葛庆成董事、唐炜董事、胡正良独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议。

　2、公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事因工作原因未亲自出席本次会议。

　3、胡小波董事会秘书出席了会议；蒋飒爽党委书记、副总经理（主持公司工作）、周邱克副总经理、朱火孟副总经理、郑斌总会计师列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、公司关于变更独立董事的议案

　7.01议案名称：因连任时间达到六年，刘娥平女士不再担任公司第八届董事会独立董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7.02议案名称：选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、公司关于变更董事的议案

　8.01议案名称：因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司第八届董事会董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8.02议案名称：选举秦炯先生为公司第八届董事会董事

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　以上比例均为四舍五入保留小数点后两位。

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案9属关联交易，中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159802500股，占公司总股本的27.49%，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南天皓律师事务所

　律师：贾雯、徐凤英

　2、律师鉴证结论意见：

　中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　2015年4月29日