本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●会议召开时间：2015年5月8日（星期五）上午09:30-11:30

　●会议召开地点: 本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；

　●会议召开方式： 本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

　一、说明会类型

　2015年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，内容详见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-021）、《旗滨集团关于公司2014年度未进行现金分红公告》（2015-023）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”，解答投资者疑问，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2015年5月8日（星期五）上午09:30-11:30

　会议召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

　三、参加人员

　公司董事长、个别董事、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

　四、投资者参加方式：

　1、投资者可以在2015年5月7日下午15:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

　2、投资者可以在2015年5月8日上午09:30-11:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：沈美丽

　联系电话：0596—5699668

　传 真：0596-5699660

　特此公告

　株洲旗滨集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年四月二十九日