公司代码：600755 公司简称：厦门国贸

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　1.公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。

　2.因2014年公司会计政策变更、同一控制下收购厦门美岁商业投资管理有限公司等因素影响，公司对2014年一季度的主要会计数据进行了追溯调整。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

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　证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-29

　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一五年度第四次会议于2015年4月17日以书面方式通知全体董事，并于2015年4月28日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，全票审议通过了如下议案：

　一、《公司二〇一五年第一季度报告正文与全文》（议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　二、《关于制定<公司战略管理制度>的议案》。

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十九日

　● 报备文件

　厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一五年度第四次会议决议