本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长傅国柱先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会网络投票细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事赵林中、王坚、陈黎伟和独立董事章凤仙、程惠芳因工作原因未能参加本次股东大会；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事会秘书卢伯军先生出席会议。公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、

　议案名称：2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、

　议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、

　议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、

　议案名称：2014年度财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、

　议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、

　议案名称：关于聘请财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、

　议案名称：关于聘请内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、

　议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、

　议案名称：关于2014年度计提资产减值准备的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、

　议案名称：关于计提奖励基金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)

　现金分红分段表决情况

　■

　(三)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　律师：李燕、张帆影

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　浙江富润股份有限公司

　2015年4月29日