本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：成都市成都军区第四招待所

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，董事长张有才先生主持，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席10人，董事叶建桥因公司事务未能亲自出席现场会议；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事和荣华因公出差未能亲自出席现场会议；

　3、董事会秘书的出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议公司2014年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：审议公司2014年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：审议公司关于预计2015年度日常关联交易额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议公司关于增补独立董事的议案

　7.01 独立董事候选人穆良平

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议公司关于增补独立董事的议案

　7.02 独立董事候选人李晓

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案6涉及关联交易，公司第一大股东国网四川省电力公司持有本公司股份120,591,961股回避了表决。

　公司独立董事在本次股东大会上进行了2014年年度述职。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成律师事务所四川分所律师

　律师：畅游、杨思永

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　四川岷江水利电力股份有限公司

　2015年4月28日