一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　3.1 2014年度主要经营指标完成情况

　2014年国内经济增速放缓、经济下行压力加大、安全环保政策趋严，公司所处的氯碱行业产能依旧过剩，行业开工率不足，同质化竞争激烈，面对严峻的市场形势和外部竞争环境，公司董事会和管理层带领全体员工团结奋进，努力拼搏，较好地完成报告期各项生产经营目标，盈利水平继续保持行业领先，成本控制能力和管理运营水平持续提升，公司在技术进步、技术创新和循环经济一体化等方面的竞争优势得到巩固和强化。

　报告期内，公司实现营业收入478,380.43万元，同比增长38.20%；归属于母公司所有者的净利润76,502.24万元，同比增长49.36%。

　3.2 报告期内公司主要工作

　1、鄂尔多斯君正项目一期实现达产达标

　报告期内，鄂尔多斯君正项目一期年产30万吨PVC及配套50万吨电石项目顺利实现达产达标，该项目通过引进行业先进技术，实现了装置的大型化和自动化，公司在氯碱行业的竞争能力得到进一步提升。

　先进产能的建成投产进一步巩固和完善了公司在内蒙古“煤-电-化工”产业链条和发展态势，标志着公司在内蒙古的两个氯碱化工循环经济产业基地基本建成。

　2、安全生产水平进一步提升

　报告期内，公司进一步完善了系统化的安全管理网络，一是通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作，随时掌握生产现场的安全生产状况，保证了公司各生产企业基础安全管理工作的全面落实；二是通过逐级落实安全管理主体责任，安全指标层层分解，全面推行标准化安全作业票制度等措施，圆满地实现了年度安全生产目标；三是通过建立健全设备管理体系，强化设备管理，合理安排检维修周期，保证了主要生产装置安全、高效、稳定运行，为公司全年经营计划的实现奠定了坚实的基础。

　3、运营优化与管理提升

　第一、以全面预算为核心，紧紧围绕计划管理，在生产企业全面推行以成本控制和费用控制为核心的绩效考核体系，通过不断加强生产企业内部管理和生产过程管控，各生产企业的物料消耗、能耗得到较好控制，公司的成本控制能力和管理水平进一步提升。

　第二、积极推动组织机构变革，提升专业化管理水平。公司通过成立电力、化工、冶炼专业生产委员会，实现了通过专业委员会对生产企业进行跨区域管理，在同一专业委员会内实现人、财、物、技术、管理等资源共享，有力的提升了公司的专业化管理水平；通过在全公司实施质计整合、物流整合，进一步提升公司整体运营效率；通过成立公司物资部，实现了所有物资统一管理、内部共享，节约了公司物资采购成本和仓储成本。

　第三、完善供应链管理工作。在采购方面，通过建立供应商评价体系，与优质供应商建立稳定的战略合作关系，全部招标采购活动通过公司电子招标采购平台进行。公司的采购成本进一步降低，采购效率进一步提升；在销售方面，通过优化客户管理，与下游客户建立长期稳定的合作关系，建立销售计划管理体系，销售渠道更加顺畅，物流成本和交易成本得到有效控制。

　第四、持续推动内控体系建设和信息化管理工作。通过严格执行内控手册、强化制度建设、全面推行业务流程标准化和规范化等措施，提升企业内在品质。报告期内，公司启动人力资源管理系统、设备管理信息系统、档案管理系统、报表开发平台等软件项目建设，在提升工作效率的同时，也固化内控体系建设的管理成果。

　4、人员素质得到进一步提升

　公司始终把提升员工素质作为公司主要战略支点。报告期内，公司联合内蒙古工业大学合作成立了“君正管理学院”，针对公司高、中层管理人员和年轻干部的不同需求量身定制了符合公司实际的管理课程，为内部管理人员的理论提升和实践总结提供了有效支撑；联合内蒙古工业大学成立了“君正技术学院”，依托内蒙古工业大学专业的师资力量，结合内部员工实际情况，开设了中级班、初级班、基础班，为不同层级的技术人员提供了学习平台，提升了各级技术人员的理论水平和综合素质。此外，为满足各项培训管理和基础培训的需要，公司引入E-learning电子培训平台，实现了在线学习和考试，为全体员工在管理水平和专业技能提升方面提供了有效、开放的信息共享平台。

　5、全面推动技术进步和创新

　公司坚持技术创新的内涵式发展道路，不断提升公司的核心竞争力。通过积极开展同行业的技术交流，实施完成了多项技术改造项目，解决了生产中的瓶颈问题，进一步提高了装置运行效率；通过依托内蒙古君正氯碱化工技术研究院的专业技术研发，攻克解决了“电石炉自动出炉”、“化工生产系统自动化水平提升”等技术难题，生产自动化程度和劳动生产率大幅度提高；继公司全资子公司君正化工通过高新技术企业认定后，公司全资子公司鄂尔多斯君正于2014年10月获得由内蒙古自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的“高新技术企业证书”。同时，鄂尔多斯君正研究开发中心被认定为“2014年度内蒙古自治区级企业研发中心”。

　6、对外投资工作

　报告期内，根据上海联合产权交易所的相关规定，公司参加了华泰保险9.1136%股权转让项目的竞价；公司全资子公司君正化工参加了华泰保险2.7352%股权、华泰保险0.2735%股权、华泰保险0.1641%股权和华泰保险3.0087%股权共计6.1815%股权转让项目的竞价。公司以人民币263,527.88万元摘牌取得了华泰保险9.1136%股权，转让方为：华润股份有限公司、华润（集团）有限公司；公司全资子公司君正化工以人民币186,947.2万元摘牌取得了华泰保险6.1815%股权，转让方为：宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司。该事项已经公司2014年12月30日召开的第三届董事会第五次会议、2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

　根据《产权转让公告》、《产权交易合同》及相关法律法规的规定，上述股权转让尚需取得中国保监会的审批。截至本报告披露日，公司及全资子公司君正化工已按照《产权交易合同》约定和保监会的相关要求将本次股权受让申请材料报送至保监会，等待保监会的审理和批准。

　3.3 行业竞争格局和发展趋势

　2015年，国内经济增长下行压力依然存在，公司所处的氯碱化工行业继续面临产能结构性矛盾突出的问题，行业产能过剩、供大于求的矛盾依然突出，装置开工率不足，市场竞争依旧激烈，“生态文明、美丽中国”对氯碱化工企业意味着更高的行业准入标准和环保要求。因此，装置大型化、先进技术以及先进生产工艺的广泛应用必将成为氯碱行业发展的新趋势，未来氯碱行业的发展模式将会从主要依靠规模扩张的发展模式转向高效创新的内增式增长模式。老旧装置的逐步更新、不具备竞争优势的企业转产甚至退出市场已逐渐成为氯碱行业产能淘汰的主旋律。

　从长远看，“十二五”我国经济仍将保持平稳较快发展，这是国内氯碱行业实现可持续发展的基础。国家出台一系列刺激经济增长及产业振兴规划，以及相继出台的扩大内需的各项措施，将有利于促进氯碱行业结构的优化升级，扩大市场需求，为行业发展和公司效益的继续提升提供发展机遇。

　3.4 公司发展战略

　在氯碱行业竞争愈发激烈的背景下，进一步巩固和完善公司在管理运营、技术进步和循环经济一体化的优势是公司未来发展所面临的挑战。为此公司将把构建学习型组织作为内蒙君正未来十年最重要的战略，通过持续的技术创新和管理创新，不断提高全员素质、提升技术水平和劳动生产效率，实现更长时间、更高水平、更优质量的发展。

　3.5 经营计划

　2015年，董事会制定的营业收入计划为48亿元（公司2015年度的收入计划是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核指标，不代表本公司2015年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本收入计划存在差异，敬请广大投资者注意）。为此公司将以“总成本领先”为战略目标，围绕“降成本、控费用、提效率、强内控”开展各项工作，同时重点做好技术管理与技术进步、内控体系建设与信息化、全员素质提升、管理提升等方面工作：

　1、技术管理与技术进步

　进一步推动技术创新发展，坚持创新驱动战略，把技术进步作为公司发展的内生动力，推动产业升级实现重大跨越；加大技术投入，积极开展技术改造工作，围绕安全、环保、优化工艺和节能目标，依据公司《科研项目管理办法》进一步规范并推动各项技改工作，控制投资风险，提高生产效率，提升效益；积极开展内蒙古自治区重大专项研究，攻关企业技术难题及生产瓶颈；开展“五小”活动，建立有效管理和引导机制，营造全员参与成本管理和科技创新的氛围；积极引进国内外先进技术和设备，不断占领技术和绿色生产的制高点。

　2、内控体系建设

　进一步完善内控体系架构，推动公司制度、流程建设。持续推动内部流程标准化、权责明晰化，定期梳理内控制度和流程，加强对制度流程的遵循性检查，对存在问题及时督促整改；加快内部审计工作转型，不断优化审计方式，变事后审计为过程管控，将违规行为纠正在审计过程中；加大内部审计力度，全面实施责任追究制度，在查错、防弊的同时，探索更为有效的内部监督、控制的制度设计和实现方式，提高风险控制能力。

　3、进一步加强信息化建设

　公司将进一步优化网络结构，完善网络访问安全机制，增加网络带宽和冗余配置，提高网络访问速度及可靠性；进一步挖掘信息系统的深度应用，借助信息化手段提高效率和信息共享程度，借助信息系统大数据化，不断提升分析问题的能力和加快响应速度；加快内控建设项目信息化步伐，通过信息化规范业务流程，提高管控能力。2015年，公司将着力开发电煤管控信息系统应用平台，并力争取得突破性成果。

　4、全员素质提升

　继续探索并优化具有君正特色的管理和技术培训体系，以提高培训效果为最终目标，结合培训效果验证考核，不断提高管理人员和技术人员的管理能力、专业技术水平和实践能力，以适应企业的长远发展。

　5、管理提升

　（1）安全管理

　进一步优化安全管理体系和安全评价考核体系。强化过程管理和风险预控，重要安全管控点采取专项管控监督；强化安全培训，提高各级人员安全意识与安全技能，配套科学的考核、评价机制，提高安全管理水平。

　（2）生产管理

　充分发挥各生产管理委员会的工作职能，提升专业化管理水平；依托“设备管理信息系统”进一步建立健全设备管理体系，加强设备运行与检修管理，强化生产异常管理，提高生产系统运行效率。

　（3）供应链管理

　进一步优化供应商管理和客户管理，建立有效的供应商管理机制和客户管理评价机制，完成公司电子招采平台二期建设，以进一步控制采购风险，降低采购成本和交易成本；在机制运行成熟的条件下，引入客户管理信息系统，以提升管理效率。

　（4）物流管理

　加强内部运输各作业环节的流程优化，提升车辆运行效率，降低运输成本；进一步优化外运作业流程，提高周转效率，缩短运输周期，降低运输成本。

　（5）建立项目管理体系

　2015年将推行项目管理体系建设工作，将各项重点管理提升工作、专项工作等均纳入项目管理体系中，最大限度整合和利用公司各项资源，确保计划、组织、控制、协调及评价工作有序进行，促进目标实现。

　（6）全面推行计划和全面预算管理。

　进一步加强计划管理，使各项工作管控到位。公司各生产委员会、企业和部门要结合年度计划目标、节点任务，有序落实计划管理任务，及早筹划并落实降本增效措施。加强对计划目标的层层分解落实，明确责任主体；加强对计划目标的日常跟踪考评，并将结果计入年度考评中；实行全面预算费用控制，对部门费用和企业各项费用实行预算控制。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，该公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元币种：人民币

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　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。

　2、准则其他变动的影响

　准则其他变动影响详见公司《2014年年度报告》第十一节财务报告之“重要会计政策及会计估计的变更”

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期纳入合并财务报表范围的主体未发生变化。

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　股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-030号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2015年4月28日上午9:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

　一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度独立董事述职报告》。

　本议案将向股东大会报告。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2014年度履职报告》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正董事会审计与风险控制委员会2014年度履职报告》。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《2014年年度报告及摘要》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年年度报告及摘要》。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《2015年第一季度报告》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2015年第一季度报告》。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过《2014年度财务决算报告》

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议通过《2014年度利润分配预案》

　经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润765,022,416.15元，按母公司会计报表净利润683,630,276.23元的10%提取法定盈余公积金68,363,027.62元，加合并会计报表年初未分配利润1,930,398,041.95元，减2013年度应付股利76,800,000.00元，本公司2014年合并会计报表未分配利润为2,550,257,430.48 元。

　结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了2014年度利润分配预案：拟以2014年末公司总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金红利81,920,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增163,840万股，转增股本后公司总股本变更为368,640万股。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。

　按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露”的规定，董事会就公司2014年度利润分配预案说明如下：

　公司的行业特点和经营模式：公司主导产品所处的氯碱行业为资金密集型行业，近年来行业产能持续扩张，公司面临着较大的市场和经营压力，处于发展的关键阶段，需要在产业规模、先进技术和先进装置的引进和应用方面有更多的投入，以进一步增强企业的竞争实力。

　公司的盈利水平和资金需求：由于公司具有较为完善的循环经济一体化产业链条和较强的成本控制能力，近年来公司的盈利水平一直在行业中居于前列，2012、2013、2014年的净资产收益率为8.1% 、9.15%、12.32% ，均高于银行贷款利率。2015年公司在营运资金方面需要大量资金，资金来源主要为留存收益和外部融资，公司将优先使用留存收益补充营运资金，以降低财务费用，更好的回报投资者。

　独立董事认为：公司2014年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际需求制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司2014年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十、审议通过 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　经公司董事会审计与风险控制委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、审议通过《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　具体内容详见公司于2015年4月29日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》（临2015-032号）。

　本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限责任公司投资管理办法（2015年修订）的议案》

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限责任公司内部审计制度（2015年修订）的议案》

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　十五、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　公司拟于近期召开2014年年度股东大会，会议具体时间另行通知。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　董事会

　2015年4月29日

　股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-031号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2015年4月28日上午11:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《2014年年度报告及摘要》

　根据《公司法》、《公司章程》及《内蒙君正监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2014年年度报告及摘要》提出如下审核意见：

　1、公司《2014年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司《2014年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2014年度的经营成果和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，监事会没有发现参与公司年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《2015年第一季度报告》

　根据《公司法》、《公司章程》及《内蒙君正监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2015年第一季度报告》提出如下审核意见：

　1、公司编制的《2015年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司《2015年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反应公司2015年第一季度经营成果和财务状况等事项；

　3、在提出本意见之前，未发现参与公司季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《2014年度财务决算报告》

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《2014年度利润分配预案》

　经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润765,022,416.15元，按母公司会计报表净利润683,630,276.23元的10%提取法定盈余公积金68,363,027.62元，加合并会计报表年初未分配利润1,930,398,041.95元，减2013年度应付股利76,800,000.00元，本公司2014年合并会计报表未分配利润为2,550,257,430.48 元。

　公司拟以2014年末公司总股本204,800万股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计派发现金红利81,920,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增163,840万股，转增股本后公司总股本变更为368,640万股。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　监事会

　2015年4月29日

　股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-032号

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人：内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

　● 本次担保数量：35亿元（含35亿元）

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保累计数量：截止公告日，公司累计对外担保额为444,610万元（均为对控股子公司的担保），累计实际已发生的对外担保额为260,600万元。

　● 对外担保逾期数量：无

　一、担保情况概述

　为有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，优化担保手续办理流程，并根据控股子公司2015年度生产经营计划安排，为满足公司控股子公司生产经营需要，公司拟在2015年度为控股子公司提供不超过人民币35亿元（含35亿元）的担保额度。

　具体担保对象和提供的担保额度如下：

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　上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

　二、被担保人基本情况

　1、内蒙古君正化工有限责任公司

　注册地点：乌海市乌达工业园区

　法定代表人：韩永飞

　注册资本：146,012.9万元

　经营范围：制造销售：树脂、液碱、片碱、电石（碳化钙）、硅铁、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。一般经营项目：机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易（除国家限制经营的）。

　截止2014年12月31日，资产总额546,226.47万元，负债总额299,821.61万元（其中贷款总额132,997万元，流动负债额241,598.47万元），净资产额246,404.86万元，营业收入294,471.50万元，净利润30,052.64万元。

　2、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

　注册地点：鄂托克旗蒙西工业园区

　法定代表人：黄辉

　注册资本：150,000万元

　经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易。

　截止2014年12月31日，资产总额612,734.77万元，负债总额472,065.35万元（其中贷款总额138,000万元，流动负债额364,065.35万元），净资产额140,669.43万元，营业收入204,164.27万元，净利润-181.38万元。

　三、担保期限及相关授权

　1、提请公司股东大会批准，公司可以在35亿元人民币的额度范围内决定为上述公司控股子公司提供担保事项；

　2、提请股东大会批准，公司可以根据实际情况，在担保总额不超过35亿元人民币的额度范围内，对上述控股子公司的担保额度进行调整；

　3、自提请公司股东大会并通过上述担保事项之日起，在此额度范围内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，每笔担保不再提交公司董事会或股东大会审议；

　4、上述担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过后至2015年年度股东大会召开之日止。

　四、担保事项的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证

　2、担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。

　五、董事会及独立董事意见

　公司董事会认为：根据控股子公司2015年度生产经营计划安排，满足公司控股子公司生产经营需要，有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，优化担保手续办理流程，公司董事会同意在2015年度为控股子公司提供不超过人民币35亿元（含35亿元）的担保额度。

　公司独立董事认为：公司2015年度为控股子公司提供不超过人民币35亿元（含35亿元）的担保额度，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情况，一致同意该担保事项。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司累计对外担保额为444,610万元（均为对控股子公司的担保数量），占公司最近一期经审计净资产的68.55%。累计实际已发生的对外担保额为260,600万元，占公司最近一期经审计净资产的40.18%。

　特此公告。

　内蒙古君正能源化工股份有限公司

　董事会

　2015年4 月29日

　公司代码：601216 公司简称：内蒙君正