证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-037

　1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　不适用 。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　公司继续坚持内生式和外延式发展并举的公司战略，在保持原有业务实现持续增长的同时，积极对外投资以拓展新的业务领域，有力推动了公司产能布局优化，公司营业规模和盈利能力得到持续提升。2014年，公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。实现营业收入5,171,048,660.00元，比上年同期增长16.91%；营业利润1,081,328,027.80元，比上年同期增长35.33%，利润总额1,124,838,425.36元，比上年同期增长31.75%，归属于上市公司股东的净利润1,038,654,013.57元，比上年同期增长34.74%。

　金融保险行业：银行方面：多年来东华已形成完全自主知识产权、全面银行业务的行业应用体系，是目前国内能为银行提供全面解决方案的少数几家计算机信息系统集成商之一。2014年公司与金融行业老客户合作进一步加深，相继签约了中国银行数据中心网络产品续保项目，人民银行征信中心及清算中心私有云系统，国家开发银行和华夏银行数据仓库系统，华夏银行各分行的同城灾备系统，对公CRM系统及高可用虚拟化设备改造项目、理财类高可用项目、影像集中处理生产设备采购项目、硬件资源池网络采购项目等众多千万级合作案例；继续保持在大型网络项目上集成和实施能力的优势；参股并中标海南银行IT系统建设及中心机房建设项目，中标中国农业银行总行亦庄机房、东单大楼、丰台机房等的网络改造项目，中国银行负载均衡系统，交通银行私有云系统，中国农业发展银行安全系统。积极开拓新客户，在全国各地加快了与地方中小银行的合作，签署了晋中银行服务器硬件采购项目、北京银行第二批一体机采购项目，晋中银行二代支付系统，新疆农信数据仓库农信银二代硬件产品采购项目，黄河银行、恒丰银行、武汉农商行、承德银行数据仓库系统等合同。加强与小微银行的深入合作，签约赣州银行新数据中心机房网络建设项目，与江苏省农信下属几十家农商行合作共同建设1104系统、金融统计系统、客户风险报送系统，与安徽省农信下属十几家农商行合作模拟利润绩效考核系统、产品定价系统。村镇银行方面，云计算托管中心新增邹平青隆、黄骅青龙、新密郑银、鄢陵郑银、青县青隆、东光青隆村镇银行，晋中市榆次融信村镇银行、长子县融汇村镇等银行的托管及IT建设硬件采购及系统迁移。

　子公司联银通成功中标交通银行小型机采购项目；签订交通银行数据中心系统，华夏银行Oracle与WAS第三方开发与运维驻场维护，工商多家分行的服务维护，长沙市商业银行审计信息管理平台建设，广州农商行非现场审计系统，陕西省农村信用社联合社稽核审计管理系统项目开发，恒丰银行股份有限公司IT运维管理系统研发及系统维护保养等项目合同；成功承建了中国工商银行多家分行的自助设备监控及服务系统，多家城商行的审计信息管理系统，甘肃省农村信用社的审计信息系统项目。

　证券保险行业：公司签约泰康人寿私有云中心，新华人寿视频会议系统以及中国人寿存储备份系统；先后中标银河证券、信达证券、国元证券、广发证券等数据中心系统，国开证券有限责任公司阜外新办公楼IT基础设施建设项目。除此之外，公司新增了与中山证券、新华人寿、华融证券、中国银河证券、民生证券等大型券商的集成合作。

　电力行业：公司不断拓展业务领域，经济扩大公司在电力行业的市场份额。2014年相继签约国家电网总部、湖北电力、宁夏电力、江西电力、重庆电力、四川电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等多个电力调度数据网项目，公司自有产品负载均衡及ITSM在电力行业销售良好；新签约了南方电网500kv输变电工程网络建设合同，科东电力北京在线技术支持中心建设技改项目，中国华能在线经营应用平台开发项目，四川华能涪江水电在线经营等大额软硬件项目合同；除此之外，公司还承建了国电电力、大唐、中电投等多个大型发电公司的私有云建设项目，进一步扩大了公司的市场份额。

　通讯行业：在不断完善和运营去年签订的各项目基础上，2014年公司签约中国移动通信集团河南、山西、云南、河北、黑龙江、浙江、江苏、宁夏、湖南、辽宁、天津等有限公司，联通系统集成有限责任公司广东省分公司，新疆信息产业股份有限公司等，业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。公司进一步加强与联通、移动、电信的合作，为共同推进智慧城市贡献自己力量。凭借不断提高的服务水平，公司又签约山西移动网管中心2014年业务平台硬件及通用软件维保，山西移动通讯数据仓库设备维保服务到期续签及BOSS系统storagefoundation软件14年维保服务等持续服务项目。

　交通运输业：在继续扩大国航、海航、中航信等老客户市场份额的同时，公司不断拓展新的客户资源，签约广东航道总局私有云中心、民航机场建设公司、重庆港航局网络系统、深圳航空审计系统；实施连云港数据中心及网络工程、秦皇岛港务局全面预算系统、贵阳市公安交通管理局高清视频监控平台、铁路总公司铁路货运安全监控与管理系统工程、北京市交通运行协调指挥中心（TOCC）二期工程综合交通运行监测与服务系统等。

　医疗行业：继续巩固东华医疗行业IT解决方案在医疗IT领域的领先地位，在坚持做好老客户升级维护服务的基础上，不断扩大全国大型医院和医疗管理机构的用户数量。在数字化医院领域，新增加了以南方医科大学南方医院、甘肃省中医院、河南洛阳市正骨医院、北京市回龙观医院、北京老年医院、广东中山积水潭医院等为代表的数字化医院建设项目；在区域医疗领域和智慧医疗领域，东华软件积极参与搭建全国智慧医疗的支撑平台，相继签署桂林市智慧医疗建设项目、呼和浩特市智慧医疗合作框架协议、武汉卫计委和河南南阳卫计委中小医院云模式HIS系统项目、国家卫计委统计信息中心国家健康卡管理平台项目；在互联网医疗领域，东华软件全资健康乐软件有限公司相继推出免费版云诊所系统、与医院内部临床数据管理融为一体的健康乐随访系统，目前北京协和医院数字化医院已整体验收成功，并与20余家大中医院达成互联网医疗战略运营协议。

　政府：在松辽流域、黄河流域水资源监控平台应用系统开发不断完善的基础上，公司签约国家水资源监控能力建设各地流域及省厅水资源项目总集、水利财务管理信息系统应用支撑平台项目、水利部国家防汛抗旱指挥系统工程项目、国家防汛抗旱指挥系统二期工程计算机网络与安全系统骨干网项目；承接国家气象局风云二号F星、风云三号B星相关软硬件维保服务项目及河南、新疆、湖北等多个省级气象局软件开发及系统集成项目；顺利实施了国家外汇管理局银行数据统计项目、国家现代测绘基准体系基础设施建设项目、内蒙古自治区人民检察院视频中心工程、国家外汇管理局数据统一采集（一期）项目、北京发展和改革委员会中关村现代服务业2014试点项目、国家工商行政管理总局办公厅商标注册与管理自动化系统维护服务项目。

　石油石化行业：签约中国中化股份有限公司，石化盈科信息技术有限责任公司，中国海洋石油总公司，中国石油化工股份有限公司山西石油分公司，北京中油锐思技术开发有限责任公司，中石油管道物资装备总公司；稳定推进IBM软件产品采购，宽带核心设备万兆扩容，2014虚拟服务器扩容项目采购，数据备份与恢复，Geolog测井解释软件采购项目，视频会议系统核心升级备份及移动功能接入，PC服务器，云平台运维、容灾体系建设及演练咨询服务，网络安全域建设，工程师驻场服务等项目的运行。

　制造业：在2014年相继签约中航商用飞机公司、成都飞机公司、江苏中烟公司、金鹰集团、平高集团、许昌烟机、国机集团、江苏沙钢集团等制造业软件开发及集成项目。继续扩大制造业市场份额，承建了北京汽车集团财务公司数据机房建设，常德烟草机械公司监控系统，许昌烟草机械易地技术改造项目网络系统以及北京首钢自动化信息技术有限公司报表系统、二级控制系统的升级改造。

　煤炭行业：成功签约太原煤炭气化集团有限责任公司调度指挥中心智能化工程，沈阳焦煤股份有限公司沈煤资源整合一期项目，乌苏四棵树煤炭有限责任公司计算机网络集成，山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司矿井综合自动化系统软件集成平台及井上井下工业环网平台系统，神华宁夏煤业集团有限责任公司IBM小型机，沈阳焦煤股份有限公司沈煤资源整合一期项目，山西王家岭煤业有限公司办公网络，山东新矿信息技术有限公司焦化园项目等大型项目；并先后签约同煤集团、阳煤集团、兖矿集团、新汶矿业、华电煤业等数字化矿山项目。在煤炭价格下降压力下，各煤炭企业都加强了信息化的投入，以期提升管理、降低成本，煤炭行业发展前景明朗广阔。

　农产品及物流业：公司在维护原有客户的基础上，继续在国内农产品物流市场保持绝对行业领先。签约贵州省渔樵水产品仓储物流配送中心、福建武平县天宏市场闽粤边农副产品交易市场、福建长泰县芦柑批发市场、湖南绥宁县城乡市场管理服务中心、四川达州市塔沱农副产品批发市场、海南西部农产品产地集配中心、厦门闽南农副产品物流中心、陕西志诚丽景食品交易中心、广州江南果菜批发市场电子交易中心（二期）、陕西和生农产品市场、山东省沾化王尔庄海蜇批发市场、山东省临邑县临南蔬菜批发大市场、山东省商河县富东农产品交易中心、徐州雨润农产品全球采购中心、江苏苏浙皖边境市场等多家农产品市场软件项目。除此之外，物流软件中标中铁集装箱公司铁路集装箱追踪应用升级项目、中铁铁龙特种箱公司SAP项目、国通快件作业及管理信息系统合作开发项目。

　住建、国土及不动产行业：按照公司关于国土房产事业部的总体战略部署，2014年除了广州、武汉、福建漳州等新的标杆城市案例签署进入合作阶段之外，同时还成功签约江西上饶，江苏无锡、淮安，安徽淮南，湖南岳阳、湘潭，湖北襄阳、孝感等近30个重点地级城市国土房产信息化项目，实现了在国土房产领域的快速持续性发展。目前，公司在国土住建行业解决方案已经实现国内领先水平，拥有了自厅、省会城市到地级市、区县城市等全面覆盖的多层次解决方案。同时公司紧密跟进国土部牵头的不动产登记新业务，在武汉成立了不动产登记业务研发中心，积极参与配合国土部及各级国土房产单位进行不动产登记的规划设计，结合自身业务优势与积累已经形成了完整的不动产登记的整体解决方案，为未来不动产登记业务做好了客户资源与技术的充分储备。截止到2014年底，公司国土房产事业部的重点客户200多家遍布全国各地：浙江、湖北、山西、湖南等省住建厅，广州、武汉、杭州、太原等省会城市国土住建局，漳州、泰安、上饶、淮南、无锡、岳阳、湘潭、阳泉、淮安、荆州、宜昌、孝感、马鞍山、晋城等50多家重点地市级国土住建局单位和仙桃、天门、应城等数百个县市级房产局。

　（2）软件产品开发和产品化情况

　东华网智：东华软件自主研发的东华网智，提供全方位IT服务管理解决方案，智能整合优化与增值、IT运维管理及信息安全，致力于为用户建立长远有效、和谐有序的IT运营环境，帮助用户节约运维成本、提升服务效能、实现业务价值，打造面向客户业务信息化发展需求的IT服务管理体系。经过十多年的努力，东华网智系列产品在政府、金融、运营商、电力、石油、石化、医疗、军工科研、等行业拥有大量的成功案例，深受市场好评，国家电网、中国移动、中国石油、国家水利部、中国银行、华夏银行、太平洋保险、银华基金等均为公司长期服务客户。

　医疗软件：2014年度医疗卫生事业部紧密结合国家医药卫生改革政策，在医院信息化、互联网医疗和区域卫生信息化等多个方向推进新产品研发工作，推出了多项具有自主知识产权的产品。

　在医院信息化方面，基于数据驱动业务的新一代数字化医院解决方案iMedical8.0P研发成功；新一代高端电子病历系统globalEMR3.0研发成功并在北京协和医院等大型三甲医院上线运行；基于DRGs的医疗服务监测与分析系统、基于病种的医疗质量检测与分析系统研发成功并得到业内的广泛好评；符合国家最新医保政策院端医保控费系统研发成功并在多家医院运行；自主研发的PACS系统iMedPACS研制成功并在多家医院上线运行；此外还推出了支持多机构、多中心、云模式的新版检验系统、血液净化系统、临床药师服务平台等十几项新产品。

　在互联网及移动医疗方面，研发了面向医生的科研随访系统、面向供应商的医院供应链管理平台，面向医生多点执业的云诊所等多个产品，并不断对这些产品的功能进行升级和完善。

　在区域卫生信息化方面，国家健康卡管理平台成功上线并通过了国家卫计委的验收；省级健康卡管理平台研发成功；衢州市区域平台项目成功上线并通过验收。此外，还推出了东华区域卫生信息服务总线、东华区域卫生统一身份认证系统、分布式数据同步系统、卫生信息标准管理系统、区域卫生综合管理系统、干部保健管理系统、区域妇幼保健管理系统、公众健康服务门户等多个产品，均已正式投入运行。

　全面预算管理软件：在行业内率先提出四维一体智慧型全面预算管理体系，实现了市场、产品、研发、服务的全面升级，继续保持了在该行业的领导者地位和快速增长势头。公司以工程项目领域、煤炭行业、装备制造业等擅长领域为基础，并深化、拓展在电力工程、机械制造、金融、港口运输等行业的应用，深入挖掘每个领域的管理痛点。先后签约并成功实施南方航空、有研总院、中能装备等中央企业全面预算管理软件及相关服务，以及沈阳远大企业集团、唐山港集团、大连商品交易所、山西鄂尔多斯等，为上述企业提供全面预算管理软件服务；与南京城建集团合作研发的城投行业全面预算管理平台也已进入成熟推广阶段。

　随着全面预算管理在客户经营管理中的作用愈发显现，越来越多客户开始与公司签约全面预算管理系统的二期、三期建设。公司顺利完成中国民航建设集团、西北电力设计院、电力工程顾问集团总院、东方园林二期等工程项目型启用全面预算管理系统，并又陆续启动华东电力设计院三期、中南院二期等项目，继续深化工程行业全面预算管理应用。同时，中标延长石油北京化工设计院，更是标志着公司全面预算管理解决方案在工程项目型企业的领先优势。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1 日起施行。2014年，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则要求进行了追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用 。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　本期纳入合并范围的子公司包括29家，新增5家子公司，包括北京光明数据信息技术有限公司、健康乐软件有限公司、东华智慧城市股份有限公司、兰州东华软件有限公司、北京威锐达测控系统有限公司；新增1家孙公司西安锐益达风电技术有限公司，为北京威锐达测控系统有限公司的全资子公司。因处置不再包括1家子公司北京东华软件开发有限公司。具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用 。

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　不适用。

　法定代表人：薛向东

　东华软件股份公司

　2015年4月27日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-038

　东华软件股份公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第五届董事会第十九次会议，于2015年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月27日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

　1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2014年年度报告》及摘要；

　《东华软件股份公司2014年年度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　具体内容详见《东华软件股份公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、同生辉分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会述职。独立董事述职报告详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第03010059号无保留意见的审计报告，公司2014年度主要经营指标情况如下：2014年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入51.71亿元，比上年同期增长16.91%；营业利润10.81亿元，比上年同期增长35.33%；利润总额11.25亿元，比上年同期增长31.75%；归属于上市公司股东的净利润10.39亿元，比上年同期增长34.74%。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　5、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，母公司净利润为826,497,291.88 元，提取法定盈余公积金82,649,729.19元，加上年初未分配利润1,072,604,119.48元，减去2013年已分配现金股利 147,008,274.2 元，本年度可供股东分配利润为1,669,443,407.97元。

　本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数（注：公司自2014年2月7日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　本次利润分配预案，需提交公司2014年度股东大会审议，批准后实施。

　独立董事对本议案发表了意见，详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2014年相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　6、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

　《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事、监事会与独立财务顾问分别对本议案发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　《东华软件股份公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　8、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》；

　截至2014年12月31日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了14年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过100万元。

　独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　9、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员2014年度薪酬考核的议案》；

　根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2014年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员共15人，年薪总计640.12万元。关于2014年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2014年年度报告》第八节。

　独立董事对本议案发表了意见，详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司2014年相关事项的独立意见》。

　10、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》；

　根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第03010056号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司2014年度实现净利润6,395.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,395.84 万元。北京威锐达测控系统有限公司2014年度净利润实现了2014年的业绩承诺。

　《关于发行股份购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），审计机构出具了《北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》，独立财务顾问出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　11、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　为进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，同意公司及控股子公司2015年度使用闲置自有资金不超过10,000万元（含10,000万元）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，同时对公司2014年度委托理财事项进行追加确认。

　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　12、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<东华软件股份公司委托理财管理制度>》；

　《东华软件股份公司委托理财管理制度》详见2015年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　13、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合力东华（北京）有限公司的议案》；

　详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-046）。

　14、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文及正文；

　《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　15、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

　详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn上的《东华软件股份公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-040）。

　16、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“东华转债”的议案》；

　详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn上的《东华软件股份公司关于实施“东华转债”赎回事宜的公告》（公告编号：2015-047）。

　17、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2014年度社会责任报告》。

　详情参见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司2014年度社会责任报告》。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-039

　东华软件股份公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第五届监事会第十次会议，于2015年4月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月27日上午11：00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司2014年年度股东大会审议；

　监事会认为：公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《东华软件股份公司2014年年度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议；

　监事会认为：公司2014年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　3、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议；

　监事会认为：公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。

　4、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议；

　监事会认为：董事会制订的2014年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　5、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　《东华软件股份公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　6、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《东华软件股份公司2014年度内部控制自我评价报告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　7、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议；

　监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的决定。

　8、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

　监事会认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的决定。

　《东华软件股份公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　9、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文及正文。

　监事会认为：公司2015年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《东华软件股份公司2015年第一季度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　东华软件股份公司

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-040

　东华软件股份公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年4月27日召开，会议决定于2015年5月21日下午15:00召开公司2014年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2015年5月21日下午15:00

　（2）网络投票时间：2015年5月20日至5月21日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、出席对象：

　（1）截止股权登记日2015年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的会议见证律师。

　7、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　二、 会议审议事项

　1、 审议《东华软件股份公司2014年年度报告》全文及摘要；

　2、 审议《2014年度董事会工作报告》；

　3、 审议《2014年度监事会工作报告》；

　4、 审议《2014年度财务决算报告》；

　5、 审议《2014年度利润分配预案》；

　6、 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　上述议案的内容详见2015年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。

　三、 会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2015年5月20日16:30前送达或传真至本公司证券部）。

　2、登记时间：2015年5月20日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　四、 参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362065 投票简称：东华投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　1）买卖方向为买入投票；

　2）在“委托价格”项填报本次年度股东大会议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，具体如下表：

　■

　3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00的任意时间。

　（2）股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“东华软件股份公司2014年年度股东大会投票”；

　②进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　3、网络投票注意事项

　（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）同一股东账户既通过交易系统又通过互联网系统投票重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“结果查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。

　五、 其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：杨健、高晗

　电话：010-62662188

　传真：010-62662299

　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　邮政编码：100190

　2、会议费用情况

　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　六、 备查文件

　《东华软件股份公司第五届董事会第十九次会议决议》

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2014年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　■

　注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人证券账号： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　受托日期：

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-041

　东华软件股份公司2014年募集资金

　存放与使用情况专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司2014年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）公开发行可转换公司债券

　经中国证券监督委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2013]845号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券。截止2013年8月1日止，公司发行可转换公司债券募集资金为人民币1,000,000,000元，扣除承销佣金及保荐佣金、发行登记费等发行费用合计人民币23,600,000元后，实际收到资金净额为人民币976,400,000元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金账户中。上述资金到位情况业经原北京兴华会计师事务所有限责任公司[现更名为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）][2013]京会兴验字第03010416号《验资报告》验证。

　公司在中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别开设了募集资金专户。2014年公司累计使用募集资金27,959.96万元，已累计使用募集资金总额为65,167.87万元，截至2014年12月31日，尚有8,350万元闲置募集资金补充公司流动资金未归还(具体说明详见“附表1：募集资金使用情况对照表”中“用闲置募集资金补充公司流动资金”部分)。截止2014年12月31日募集资金余额为24,122.13万元，募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计1,246.24万元，募集资金专户余额合计为25,368.37万元。

　截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　■

　（二）非公开发行股票募集资金情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]343号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）采用非公开发行的方式向北京华创智业投资有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10,712,789股，发行价格为18.14元/股，募集配套资金总额为194,329,992.46元，扣除相关发行费用11,150,000元，募集资金净额183,179,992.46元，由主承销商华泰联合于2014年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（[2014]京会兴验字第03010017号）《验资报告》。

　截至2014年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　本次非公开发行股票实际募集资金净额183,179,992.46元中，174,900,000.00元用于支付收购北京威锐达测控系统有限公司的现金对价部分，已于2014年7月4日汇入北京威锐达测控系统有限公司账户；其中7,929,992.46元用于补充上市公司流动资金，该笔款项已于2014年7月根据公司资金需求对外支付；自2014年6月19日起至2014年12月31日止，共收账户利息109,333.84元；另在2014年11月3日收到刘志华股权激励款696,436元，该笔款项已于2015年3月转出。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《东华软件股份公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

　（一）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2013年8月与华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　（二）非公开发行股票募集资金管理情况

　根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2013年7月17日与华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　三、2014年度募集资金的实际使用情况

　截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,167.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　（一）公开发行可转换公司债券变更情况

　截至2014年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金项目未发生变更情况。

　（二）非公开发行股票募集资金项目变更情况

　截至2014年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金项目未发生变更情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　附表1：募集资金使用情况对照表

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月27日

　附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：万元

　■

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-042

　东华软件股份公司关于发行股份购买资产2014年度盈利实现情况的说明

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、发行股份购买资产2014年度盈利预测的基本情况

　2014 年4 月2 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 343号《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司定向增发人民币普通股（A 股）14,502,479.00股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的重大资产重组方案。经2014年5月5日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度权益分派方案为：以公司权益分派登记日5月30日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据2013年度利润分配方案情况，本次向北京威锐达测控系统有限公司股东发行股份的价格调整为13.97元/股，股份发行数量相应调整为29,212,592股。

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2013）京会兴核字第03010003号《盈利预测审核报告》，预计2014年威锐达将实现营业收入113,186.67万元，实现净利润6,248.82万元。

　二、 威锐达的业绩承诺

　在本次发行股份购买资产中，自然人黄麟雏、侯丹军等18 名自然人承诺：

　2013 年、2014 年、2015 年及2016 年，北京威锐达测控系统有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于5,300、6,360、7,632和8,777万元。如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。

　三、威锐达2014年度业绩实现情况

　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第03010056号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司2014年度实现净利润6,395.84万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,395.84 万元。业绩实现情况列示如下：

　■

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-043

　东华软件股份公司关于举行2014年

　年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司（以下简称"公司"）2014年年度报告全文及摘要已于2015年4月29日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司将于2015年5月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事范玉顺先生，董事会秘书杨健先生，财务总监叶莉女士，欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-044

　东华软件股份公司关于使用闲置

　自有资金购买银行理财产品公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司（以下简称：“公司”）于2015年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过10,000万元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。并授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、委托理财概述

　1、投资目的

　为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

　2、理财产品品种

　为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

　3、决议有效期

　自公司董事会决议通过之日起一年以内。

　4、投资额度

　公司及控股子公司使用闲置自有资金最高额不超过10,000万元（含），在该额度内资金可以滚动使用。

　5、投资品种和期限

　购买安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》规定的风险投资品种；投资产品的期限不超过12个月。

　6、委托理财的要求

　公司在对2015年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　二、对公司日常经营的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险分析

　1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；

　2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司制定了《委托理财管理制度》，对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

　（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的银行理财产品。

　（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　■

　五、独立董事意见

　本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的决策程序符合有关法律法规的相关规定。在保障资金安全前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，同意公司董事会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的决定。

　六、监事会意见

　同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过10,000万元（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行理财产品，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

　七、备查文件

　1、第五届董事会第十九次会议决议

　2、第五届监事会第十次会议决议

　3、独立董事关于公司2014年相关事项的独立意见。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-046

　东华软件股份公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　东华软件股份公司（以下简称 “公司”）拟以自筹资金出资5,000万元对外投资设立合力东华（北京）科技有限公司（以下简称“合力东华”）。

　2、 董事会审议情况

　公司第五届董事会第十九次会议于2015年4月27日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立合力东华（北京）科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资 5,000万元投资设立合力东华（北京）科技有限公司，占注册资本的100%。

　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批

　准。

　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的基本情况

　1、公司名称：合力东华（北京）科技有限公司

　2、地址：北京市朝阳区裕民路12号E1座1008

　3、法定代表人：薛向东

　4、注册资本：人民币5,000万元

　5、业务范围：网络技术服务、转让、咨询、开发、培训；销售开发后的产品、计算机、软件及外围设备；承接计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　以上各项内容以最终工商登记为准。

　三、协议的主要内容

　本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立合力东华（北京）科技有限公司。新成立公司合力东华将专注于存储技术领域的探索与发展，采用创新模式与技术手段，以健全的风险管控体系为基础，研发各类存储产品，为企业、行业提供优质的信息技术服务及大数据、云计算技术解决方案。

　合力东华的成立将为公司现有客户提供更优质的网络技术服务解决方案，力图在未来为企业构建大数据、云平台提供良好的存储技术支持与服务。本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育业务领域新的增长点，扩大公司在大数据领域的占有率，进一步强化公司的品牌认知度，从而推动公司产能布局优化，为公司的长期发展奠定良好基础。

　2、对外投资的风险

　本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

　3、对外投资对公司的影响

　本次对外投资金额为 5,000 万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　《第五届董事会第十九次会议决议》

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-047

　转债代码：128002 转债简称：东华转债

　东华软件股份公司

　关于实施“东华转债”赎回事宜的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●转债简称：东华转债；转债代码：128002。

　●可转债赎回日：2015年5月25日。

　●可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

　●赎回条件满足日期:2015年4月27日

　●公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。

　●可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。

　●根据安排，截至 2015年 5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。

　一、赎回情况概述

　1. 触发赎回情形

　公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行10亿元（共 1,000万张，每张面值100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为 128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。

　“东华转债”于 2014年 2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码 002065）。公司A股股票自2015年2月7日至2015年4月24日连续30个交易日中，超过15个交易日的公司A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》” ）中约定的有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。

　2. 赎回条款

　根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

　二、赎回实施安排

　1. 赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据

　根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即100.66元／张（含当期利息，利率为 0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率 20%）后赎回价格为100.52 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率 10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

　2. 赎回对象

　2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。

　3. 赎回程序及时间安排。

　（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。

　（2） 2015年5月25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年5月22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年 5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　（3） 2015年5月28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月 1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。

　（4）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　4、其他事宜

　（1）本次赎回的公告安排

　①公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3 次，并在5月19日前的 5 个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少 3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。

　②公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　（2）赎回相关事宜联系人与联系方式

　咨询部门：公司证券部

　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层

　电话：010-62662188

　传真：010-62662299

　三、其他须说明的事项

　1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。

　2．“东华转债”自赎回日（即 2015年5月25日）起停止交易和转股。

　四、备查文件

　1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；

　2.与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会会议决议；

　3.法律意见书；

　4.深交所要求的其他文件。

　东华软件股份公司董事会

　2015年4月29日