1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年为公司稳定发展年，受国际经济复苏乏力，国内经济面临下行压力、人民币升值、劳动力成本上升及行业竞争加剧等因素的影响，公司总体经营效益未达到预期的成果。2014年，公司实现营业收入415,473.36万元，比上年同期增长32.74%。公司的两大主业小家电业务和LED业务齐头并进，均实现销售收入快速增长，其中小家电业务实现销售收入200,255.15万元，比上年同期增长20.26%；LED业务实现销售收入210,492.13万元，比上年同期增长46.27%。

　展望2015年，公司将围绕“风险管控”和“稳健经营”的工作主线，一方面要群策群力，精铸风险防控能力，精准识别并把握好单位自身的关键风险点，通过不断完善和优化现金流、危机、安全、质量等相关管理体系，切实有效地提升关键经营风险的防控能力及管控效果，为公司经营发展打造一个安全、健康的环境；另一方面要锐意进取，积极探索并构建出一条稳健、可持续兼顾高速发展的经营之路。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　从2014年1月26日起，财政部陆续发布了新制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》共七项具体会计准则。 根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对公司财务报表的相关影响详见财务报表附注第一节：公司基本情况中的第（三十一）点：重要会计政策和会计估计变更，以及第十四节：补充资料中的第（三）点：会计政策变更相关补充资料。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司新增七家合并单位，增加的原因为：

　■

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、董事会说明

　公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

　2、监事会说明

　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—17

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：截至广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）2014年度报告披露日，公司的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）的审计机构尚未出具其2014年度经营业绩的审计报告，雷士照明预计将于2015年5月10日当周披露其经审计的2014年度经营业绩。公司以雷士照明2014年未经审计业绩数据为基准计算对雷士照明的投资收益，公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2014年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据测算，如果雷士照明2015年5月10日当周披露的经审计2014年度经营业绩发生重大下调（在雷士照明未经审计2014年净利润的基础上下调金额超过5,161万元），将导致德豪润达2014年度经营业绩由盈利转为亏损，德豪润达股票将因经营业绩连续两年亏损被实行退市风险警示（*ST）。

　公司、立信会计师事务所与负责雷士照明审计的境外会计师事务所进行了沟通，确认雷士照明生产经营正常，不存在其他重大的不确定事项和不利影响。因此，根据各方对雷士照明2014年度经营业绩的评估，立信会计师事务所判断雷士照明2014年经审计经营业绩不会发生重大不利变化，预计不会导致德豪润达2014年度出现亏损。

　公司2014年度经营业绩存在因雷士照明经审计2014年度经营业绩发生重大变化从而需进行重大调整的不确定性，若未来出现上述雷士照明经审计经营业绩出现重大下调的不利情况从而导致公司2014年度经营业绩出现亏损，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资！

　公司股票将于2015年4月29日开市起复牌交易。

　一、董事会会议召开情况

　德豪润达第五届董事会第十次会议通知于2015年4月17日以传真及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决的方式于2015年4月27日在浙江省宁波市江东区豫源街88号香格里拉大酒店会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，董事李占英先生因工作安排无法亲自出席，书面委托李华亭董事出席本次董事会并就会议审议事项代为表决。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议的审议情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所审计：2014年度公司归属于上市公司股东的净利润为13,950,995.19元，比上年同期增长112.22%；基本每股收益0.0109元，比上年同期增长111.13%。

　2014年末总资产为12,935,999,728.74元，比上年末增长18.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,554,758,126.45元，比上年末增长32.02%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末增长19.72%。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（四）审议通过了《2014年度利润分配方案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所审计确认2014年实现归属于上市公司的净利润13,950,995.19元，加上年初未分配利润654,633,201.92元，减去计提的盈余公积 13,311,843.30元，期末未分配利润655,272,353.81元。

　按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况， 2014年度拟以公司年末股本总额139,640万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利4,189.20万元（含税）。2014年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　《2014年年度报告》全文刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2014年年度报告摘要》刊登在2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（六）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

　《2014年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2015年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（七）审议通过了《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。

　详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意审计委员会对2014年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告，2014年应向立信会计师事务所支付年度审计费用180万元。

　同意聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　1、同意公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币839,150万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

　2、同意公司2015年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、广东德豪雷士照明有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司，广东德豪锐拓显示技术有限公司以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司、持股71.43%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司、持股51%的子公司广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币64.115亿元。

　董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

　3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

　4、本议案适用于2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构的授信额度及担保。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　公司为子公司提供担保情况详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　（十）审议通过了《关于2014年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了保留意见的审计报告。相关事项详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对2014年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

　（十一）审议通过了《2015年第一季度全文及正文》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《2015年第一季度报告全文》刊登2015年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2015年第一季度报告正文》刊登在2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（十二）审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议董事会及监事会提交年度股东大会审议的事项。

　详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　第五届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—18

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年4月17日以电子邮件的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2015年4月27日在浙江省宁波市江东区豫源街88号香格里拉大酒店会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　（三）审议通过了公司《2014年年度报告及其摘要》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交2014年度股东大会审议。

　监事会对2014年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（四）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，监事会认为董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

　（五）审议通过了《董事会关于公司2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

　（六）审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件

　第五届监事会第七次会议决议

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　二〇一五年四月二十九日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—20

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2014年6月5日向两名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.86元。截至2014年6月6日止，本公司共募集资金人民币134,780万元，扣除发行费用人民币1,050万元，募集资金净额人民币133,730万元。截至2014年6月6日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月6日出具信会师报字[2014]第410247号验资报告验证确认。

　本次非公开发行募集资金净额人民币133,730万元，全部用于补充流动资金。

　截至2014年12月31日止，募集资金项目合计使用1,337,300,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额226,099.86元。

　截至2014年12月31日止，募集资金余额为726,099.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及未通过募集资金专户而通过一般存款结算账户支付的发行费用）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一)募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第三届第三十三次董事会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

　本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司珠海分行就2014年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

　(二)募集资金专户存储情况

　2014年6月6日，本公司在中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：626808970）募集资金专户收到主承销商中国银行证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,339,060,000.00元（含发行费用1,760,000.00元）。

　本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对2014年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　2014年度非公开发行募集资金用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　无实施地点、实施方式变更情况。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　无募投项目先期投入及置换情况。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(六)节余募集资金使用情况

　无节余募集资金的情形。

　(七)超募资金使用情况

　无超募资金的情形。

　(八)尚未使用的募集资金用途和去向

　尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。

　(九)募集资金使用的其他情况

　无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　六、其他说明事项

　2014年2月11日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。议案通过了将2010年度非公开发行募集资金的LED芯片项目及LED照明项目节余的募集资金、其他节余的募集资金（2010年度非公开发行募集资金及2012年度非公开发行募集资金产生的利息收入及未支付的发行费用等）合计427.79万元永久补充流动资金；通过了将2010年度非公开发行募集资金的LED封装项目以及2012年度非公开发行募集资金的LED外延片项目尚未使用的募集资金合计12,163.83万元永久补充流动资金。

　七、专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2015年4月27日批准报出。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　截至2014年12月31日止， 2014年度公开发行募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表

　编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司  单位：人民币万元

　■

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—21

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年4月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，2015 年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、广东德豪雷士照明有限公司（以下称“广东德豪雷士”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下称“扬州德豪润达”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下称“德豪锐拓显示”）以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司（以下称“蚌埠德豪光电”）、持股71.43%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）、持股51%的子公司广东锐拓照明景观艺术设计工程有限公司（以下称“广东德豪锐拓照明”）等十一家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币64.115亿元。

　（一）对子公司担保的具体金额

　1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.5亿元。

　2、公司拟为广东德豪雷士向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.5亿元。

　3、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2.73亿元。

　4、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币19.295亿元。

　5、公司拟为扬州德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.5亿元。

　6、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币24.65亿元。

　7、公司拟为蚌埠德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币4亿元。

　8、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过4.2亿元。

　9、公司拟为广东锐拓照明向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.2亿元。

　10、公司拟为德豪锐拓显示向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.5亿元。

　11、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币4.04亿元。

　（二）担保期间：适用于2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

　（三）上述对子公司的担保须提交2014年度股东大会审议通过之后方可实施。

　二、被担保方的基本情况

　1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

　2、广东德豪雷士，注册地珠海市唐家湾镇科技创新海岸三期用地J3地块3#厂房。经营范围为开发、生产、销售商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、景观亮化照明、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、照明电器和器材、电子镇流器、LED驱动电源、灯具、电线电缆。该公司注册资本为1.3亿元，德豪润达占100%股权。

　3、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

　4、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

　5、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路8号，经营范围包括生产LED外延片、LED芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰、LED显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本12,500万美元，本公司的全资子公司香港德豪润达占其100%的股权。

　6、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

　7、蚌埠德豪光电，注册地为蚌埠市燕山路1599号（招商大厦8楼），经营范围为开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列；发光二极管、发射接收管、数码管、家用电器、电机、轻工产品、电动器具、厨房用具、现代办公用品、通讯设备及零配件；开发生产上述产品相关的控件、软件及模具制造。该公司注册资本为人民币3亿元，本公司占80%股权，蚌埠城市投资控股有限公司持有20%的股权。

　8、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币14亿元，本公司占71.43%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有14.29%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有14.29%的股权。

　9、广东锐拓照明，注册地为中山市古镇镇曹一村新兴大道东57号，经营范围为承接照明、园林景观的设计、安装、施工、维护工程。该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司持有51%的股权，自然人石耀忠、吴跃煊、刘家乐、邹瑛各持有33%、11%、3%、2%的股权。

　10、德豪锐拓显示，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期厂房，经营范围为开发、生产家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司的全资子公司深圳锐拓持有其100%的股权。

　11、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

　三、担保风险的评估

　上述十一家子公司截至2014年末的主要财务数据如下：

　单位：人民币万元

　■

　1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

　2、上述为其担保的十一家子公司中八家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

　3、上述担保的三家非全资子公司蚌埠德豪光电、蚌埠三颐半导体、广东锐拓照明，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

　四、董事会意见

　1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

　2、独立董事意见

　2015年度，公司拟为中山威斯达等十一家子公司的不超过人民币64.115亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

　鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2015年度公司对子公司的担保事项表示同意。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

　（1）2014年5月20日，经2013年度股东大会审议通过，2014年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币58.615亿元。

　（2）2015年3月26日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地的金融机构申请的不超过港币4亿元的借款额度提供担保。

　2、本次拟对子公司向银行申请的人民币64.115亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币64.115亿元，港币4亿元（@0.78887，折合人民币约3.155亿元），约占公司2014年末经审计净资产的121.10%。

　3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币31.663亿元，约占公司2014年末经审计净资产的57.00%。

　4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十次会议决议

　2、独立董事对公司2014年度报告相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—22

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于对2014年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2015年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2014年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。现就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2014年度财务报告出具保留意见审计报告的涉及事项说明如下：

　一、导致保留意见的事项

　根据立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第410291号），导致保留意见的事项为：

　德豪润达公司于2014年底持有在香港联合交易所有限公司上市的雷士照明控股有限公司（以下简称：雷士照明）27.03%的股权，雷士照明是德豪润达公司的联营企业，截止至本报告日雷士照明尚未公告经董事会批准的2014年度全年财务业绩，财务数据是否会进一步的调整尚存在不确定性。

　二、注册会计师对该事项的基本意见

　立信会计师事务所出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司2014年度财务报告非标意见的专项说明》（信会师函字[2015]第4010号），立信会计师认为：

　雷士照明原计划于2015年3月31日前公告2014年全年业绩，后由于雷士照明于2015年3月下旬及4月中旬先后发出延迟发表及派发截至2014年12月31日之年度的年度业绩公告，根据雷士照明发出的通告，计划最迟将于2015年5月10日当周完成刊发经审计的2014年度业绩。

　我们与雷士照明管理层及其聘请的境外会计师事务所进行了必要的沟通，但我们不能确定雷士照明董事会是否会进一步修订经初步审计的财务数据。

　根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第七条第（二）的规定及相关准则应用指南第11条第（1）项的指引，由于未能就该项股权投资的账面价值以及德豪润达公司确认的2014年度对雷士照明的投资收益获取充分、适当的审计证据，我们无法实施审计程序以获取充分、适当的审计证据。故我们就上述情况在审计报告中进行了保留，出具了保留意见审计报告。

　截止本说明出具日，保留事项段中涉及事项我们已经按照审计准则实施了部分的审计程序，我们认为该等非标准保留意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

　三、公司董事会、监事会及独立董事的意见

　（一）董事会意见

　公司董事会认为：立信会计师事务所对公司2014年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：立信会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的实际情况，公司董事会对审计报告中保留意见涉及事项所做的专项说明客观、真实。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

　（三）独立董事意见

　我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意公司董事会的说明。我们了解到立信会计师事务所出具保留意见的主要原因是由于雷士照明2014年度经审计的财务报告尚未取得，基于此，我们认为公司2014年度报告可能会受到雷士照明最终披露的经审计2014年度财务报告的影响。我们提醒广大投资者认真阅读公司2014年年度报告以及有可能出现的涉及本年度报告的后续披露事项。

　四、该事项对公司的影响程度

　保留意见涉及事项对报告期内德豪润达财务状况和经营成果影响的金额具有不确定性，尚需根据雷士照明公告的2014年度业绩情况确定。

　德豪润达以雷士照明2014年未经审计业绩数据为基准计算对雷士照明的投资收益。根据测算，如果雷士照明2015年5月10日当周披露的经审计2014年度经营业绩发生重大下调（在雷士照明未经审计2014年净利润的基础上下调金额超过5,161万元），将导致德豪润达2014年度经营业绩由盈利转为亏损。

　立信会计师事务所、德豪润达、雷士照明与负责雷士照明审计的境外会计师事务所进行了沟通，确认雷士照明生产经营正常，不存在其他重大的不确定事项和不利影响。因此，根据各方对雷士照明2014年度经营业绩的评估，立信会计师事务所判断雷士照明2014年经审计经营业绩不会发生重大不利变化，预计不会导致德豪润达公司2014年度出现亏损。

　五、公司董事会关于消除该事项及其影响的具体措施

　雷士照明预计将于2015年5月10日当周发表其经审计的2014年度业绩，届时涉及公司保留意见的不确定性事项将会消除。公司董事会将与雷士照明董事会保持密切沟通，尽快消除上述保留意见涉及的不确定性事项。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资！

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—24

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2015年5月20日召开2014年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间

　1、现场召开时间：2015年5月20日（星期三）下午2∶30时开始。

　2、网络投票时间为：2015年5月19日－2015年5月20日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　（四）股权登记日为2015年5月14日。

　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　?二、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《2014年度财务决算报告》

　4、《2014年度利润分配方案》

　5、《2014年年度报告及其摘要》

　6、《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　上述议案由公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

　四、出席人员

　（一）截止2015年5月14日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　五、现场会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）现场会议登记日：2015年5月15日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码362005；

　（3）输入对应申报价格；

　A、整体表决

　■

　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　B、分项表决

　在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

　■

　（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票完成。

　4、注意事项：

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年5月19日 15:00 至 2015年5月20日15:00 的任意时间。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　七、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人： 邓飞

　联系电话：0756-3390188　　 传真：0756-3390238

　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　邮政编码：519085

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十九日

　附件一：

　回 执

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2015年5月20日（星期三）下午2：30举行的2014年度股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号（营业执照号）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量：

　签署日期：2015年  月  日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2015年5月20日（星期三）下午2：30举行的2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　■

　■

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（营业执照号）：

　委托人证券账户：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2015年　月   日

　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2015-19