本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2013年3月25日，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“亿利能源”、“上市公司”或“本公司”）收到控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）及实际控制人王文彪先生出具的承诺函（参见公司2013-011号公告），其中就东博煤炭资产评估利润预测数与未来实际经营结果的差异作承诺如下：

　“北京地博资源科技有限公司对上市公司本次非公开发行募投项目东博煤炭下属东博煤矿采矿权出具了东博煤炭采矿权评估报告（以下简称“采矿权评估报告”），本次收购以该采矿权评估报告作为交易定价基础。根据采矿权评估报告，东博煤炭2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度预计的归属于母公司股东净利润分别为6,028.10万元、14,467.42万元、14,467.42万元、14,473.07万元。本次非公开发行股票完成后，上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告时，如果东博煤炭经审计的2012年度8-12月、2013年度、2014年度、2015年度归属于母公司股东净利润未能达到评估报告中利润预测数，则本公司在上市公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度报告公告的10个工作日内，以现金方式向上市公司补足净利润差额。”

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东博煤炭2014年度实现的净利润为7,639.19万元，未达到采矿评估报告中的预测值，差额为6,828.23万元。

　截至2015年4月27日，本公司一次性收到控股股东亿利资源集团关于东博煤炭2014年度利润预测数的补偿款6,828.23万元。本次补偿款直接计入所有者权益中资本公积项目，对2014年度及2015年度损益无影响。

　特此公告。

　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　2015年4月27日