本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月27日

　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　参加会议有表决权的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计26人、代表股份344,142,731 股，占公司总股本的44.23%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共3人、代表股份344,105,200股、占公司股份总数的44.23%；参加网络投票的股东及股东授权代表共23人、代表股份37,531股、占公司股份总数的0.00%），公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席9人，独立董事金锦萍女士、马荣凯先生因公出差未出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告全文及2014年年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2015年度经营计划

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于支付众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于变更监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案9:《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司，前述3个股东持有表决权股份数量为344,105,200，表决时已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：黄国宝、吴俊霞

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中航重机股份有限公司

　2015年4月28日