本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决提案的情况；无

　●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间：2015年4月27日下午2点30分。

　（二）会议召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

　（三）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长董建新先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事赵博文先生因工作原因未能参加本次股东大会。

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事甘智和先生因工作原因未能参加本次股东大会。

　3、公司董事会秘书祝永华先生出席会议。公司高级管理人员均列席了本次股东大会。

　二、 提案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决情况如下：

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　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

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　3、审议《公司2014年度财务决算报告》

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　4、审议《公司2014年度利润分配方案》

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　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度共实现归属于母公司的净利润265,500,660.81 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2014年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积32,130,818.65元。年初未分配利润1,188,132,385.46 元，2013年度分配利润金额为157,060,454.2元（含税），当年可供股东分配的净利润为1,264,441,773.42 元。

　本公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本785,887,271股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），共计117,883,090.65元（含税）。

　5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》

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　6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

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　7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

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　8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

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　（二）对中小投资者单独计票的议案

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　三、律师见证情况

　公司聘请浙江天册律师事务所金臻律师、吴婧律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　四、上网公告附件

　法律意见书

　特此公告。

　浙江华海药业股份有限公司

　二零一五年四月二十八日