本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　● 会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午15:00-16:30

　● 会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2015年4月15日披露了2014年年度报告，并将于2015年4月30日披露2015年一季报，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2015年4月30日通过网络远程互动的方式召开“2014年度业绩及现金分红说明会”。

　二、说明会召开的时间和地点

　召开时间：2015年4月30日15:00-16:30

　召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　三、参加人员

　财务总监 江 桦先生

　董事会秘书 王 军先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年4月29日上午9:00-下午17:00通过电子邮件或传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年4月30日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：康青松

　联系电邮：htgd@htgd.com.cn

　联系电话：0512-63430985

　传 真：0512-63092355

　特此公告。

　江苏亨通光电股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二十八日