本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年4月29日 15:00-16:00

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“骆驼股份2014年度利润分配投资者说明会”。

　二、说明会召开的时间和方式

　1、会议召开时间：2015年4月29日（星期三） 15:00-16:00

　2、会议召开方式：网络互动，与投资者进行在线交流

　上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会人员

　董事长：刘国本先生

　财务总监：谭文萍女士

　董事会秘书：王从强先生

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年4月29日 15:00-16:00 前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2015年4月29日15:00-16:00通过登录上证e互动（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。

　五、联系方式

　联系人：潘晖 张彦

　电 话：0710-3340127

　传 真：0710-3345951

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日