本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　重要内容提示：

　1. 会议召开时间：2015年5月4日（星期一）上午9:00-11:00

　2. 会议召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

　3. 会议召开方式：现场

　一、说明会主题

　公司于2015年4月18日公告了《2014年度报告全文及摘要》和《2014年度利润分配预案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2014年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年5月4日（星期一）上午9:00-11:00

　会议召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

　三、公司参加说明会的人员

　公司总经理和财务总监兼董秘等高级管理人员。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可于2015年5月4日前通过电话、传真、邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2015年5月4日9:00-11:00直接至公司三楼会议室参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系电话：0533-3587766

　传真：0533-3587768

　联系人：靳建国、李静

　特此公告。

　山东新华器械股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日