一、 重要提示

　2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　2.3 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　2.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.5 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表项目

　（1）预付账款2015年03月31日期末数为122,646,025.44元，比年初数增加30.50%，其主要系预付材料款增加所致。

　（2）预收账款2015年03月31日期末数为6,312,883.28元，比年初增加54.24%，其主要系预收废料款所致。

　（3）应付利息2015年03月31日期末数为3,388,072.20元，比年初减少72.94%，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息所致。

　（4）预计负债2015年03月31日期末数为11,624,846.09元，比年初数增加43.27%，其主要系子公司中航哈轴计提租赁费增加所致。

　2、利润表项目

　（1）营业税金及附加2015年度1季度累计发生数为799,961.30元，比上年数减少53.51%，主要系子公司法斯特本期城建、教育费附加减少所致。

　（2）管理费用2015年度1季度累计发生数为 56,655,403.92 元，比上年数增加44.67%，其主要系子公司中航哈轴研发费增加所致。

　（3）营业外收入 2015年度1季度累计发生数为756,502.31元，比上年数增加92.24%，其主要系收到的政府补助增加所致。

　（4）营业外支出2015年度1季度累计发生数为1,005,287.62元，比上年数增加4,295.54%，其主要系处置非流动资产损失增加所致。

　3、现金流量表项目

　（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-28,358,429.80元，比上年数减少37.02%，其主要原因系采购材料款增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额为-33,023,852.95，比上年数增加2.44%，其中：

　①处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为28,320.00元，比上年数增加414.91%，其主要系收到固定资产处置款增加所致。

　②支付其他与投资活动有关的现金本期金额为104,500.00，比上年数减少32.53%，其主要系收到的投标保证金减少所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额 99,852,024.91 元，比上年数增加121.40%，其中：

　①偿还债务所支付的现金本期金额为64,879,074.77元，比上年数减少57.30%，其主要系归还借款减少所致。

　②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为27,133,224.28元，比上年数增加110.79%，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款到期一次性支付利息增加所致。

　③支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为1,310,122.06元，比上年数增加1,267.47%，其主要系中航发动机控股有限公司委托贷款（短期融资券）发行费用增加所致。

　2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　2.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　2.11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2015-013

　四川成发航空科技股份有限公司

　第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次董事会会议召开情况

　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议通知和材料于2015年4月20日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　（三）会议于2015年4月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

　（四）会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事蒋富国、刘松以通讯方式表决。

　（五）会议由董事会召集；参会董事一致推举董事陈锦为本次会议主持人；公司监事、部分高级管理人员及部门负责人列席了会议。

　二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下：

　(一) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “选举第五届董事会董事长”的议案，选举陈锦任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

　(二) 通过关于审议 “选举第五届董事会各专门委员会成员”的议案，其中：

　1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员：杜坤伦（会计专业人士）；委员：吴华，吴光。

　2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：蒋富国、李红、熊奕、鲍卉芳。

　3、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员：吴光；委员：鲍卉芳、陈锦。

　4、 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员：陈锦；委员：杜坤伦、鲍卉芳。

　(三) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “聘任公司总经理”的议案，聘任陈锦任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

　(四) 通过关于审议 “聘任公司副总经理、财务负责人”的议案：

　1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任王南海任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　3、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任张彬任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　4、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　5、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　6、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止；

　7、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

　(五) 通过关于审议 “聘任董事会秘书及证券事务代表”的议案：

　1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任陈育培为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止；

　2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任郑云燕任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　(六) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “聘任内部审计负责人”的议案，聘任钟敏任公司内部审计负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

　(七) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “公司2015年第一季度报告及正文”的议案。

　公司独立董事对上述第三项、第四项议案和第五项议案中聘任董事会秘书部分发表如下独立意见：

　按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对陈锦、刘建、王南海、张彬、熊奕、吴华、易学斌、陈育培的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，聘任上述人员为公司高级管理人员的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

　公司高级管理人员简历见附件。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十八日

　附件:

　陈锦简历

　陈锦，男，1956年5月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。1998年12月至2009年5月，任成都发动机（集团）有限公司(以下简称“中航工业成发”)董事、副总经理，2005年至2009年5月，兼任成发航机党委书记；1993年至2009年先后任四川省青年科学家联合会副主席、四川省机械工程学会副理事长、四川省科协企业事业会副理事长、四川省航空质量学会理事长、副理事长；2009年6月至2011年6月，任西安动力控制有限责任公司党委书记；2011年6月2011年12月，任中航工业成发董事长、总经理；2000年1月至今，任公司董事；2011年12月至今，任公司董事长、总经理。

　刘建简历

　刘建，男，1962年5月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1983年9月至1999年12月，先后历任中航工业成发产品设计研究所技术员、总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；1999年12月至2001年02月，任中航工业成发副总工程师；2001年02月至2003年04月，任中航工业成发总工程师；2003年04月至2011年12月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；2011年12月至今，任中航工业成发董事，任成发科技副总经理、总工程师。

　王南海简历

　王南海，男，1965年7月出生，硕士，中共党员，研究员级高级工程师。1988年7月至2001年5月，先后历任南方公司技术员、工艺室主任、4分厂数控中心技术主任、航空事业部经营计划处开发科科长、副处长（主持工作）；2001年5月至2004年8月，任南方普惠航空发动机有限公司副总经理（中方负责人）；2004年8月至2008年5月，任南方航空发动机分公司副总工程师；2008年5月至2009年6月，任南方国际工贸分公司副总经理；2009年6月至2011年1月，任南方国际工贸分公司总经理兼党委书记；2011年1月至2011年12月，任中航工业成发副总经理；2011年12月至今，任公司副总经理。

　张彬简历

　张 彬，男，1963年3月出生，学士，中共党员，高级工程师。1986年8月至2000年3月，先后在621所、中航工业民品公司工程项目部、生产处、办公室、贸易一部、中航工业经贸局机电二处工作；2000年3月至2008年6月，先后历任中航工业第一集团机电处副处长、资产管理和集团工作部高级经理、处长、体制改革与管理创新推进处长；2008年6月至2010年6月，任沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；2010年6月至2012年8月，任中航工业战略规划部专务、沈阳国家级民用航空技术产业基地管委会副主任；2013年2月至今，任中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）董事；2012年8月至今，任公司副总经理。

　熊奕简历

　熊奕，男，1976年8月出生，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7月至1999年12月，任中航工业成发外贸处项目经理；2000年1月至2010年12月，先后任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部长、部长、副总工程师、兼热表公司总经理。2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航工业成发总经理助理;2012年8月至2013年1月，任成发钣金总经理；2013年2月至今，任公司副总经理。

　吴华简历

　吴华，女，1968年1月出生，硕士，高级会计师。1989年7月至1999年12月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、七厂经营科副科长、财务处副处长；1999年12月至2011年12月，任公司总会计师； 2008年2月至今，任四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司董事长；2011年12月至2015年4月，任中航工业成发总经理助理、副总会计师。

　易学斌简历

　易学斌，男，1969年11月出生，学士，中共党员，高级工程师。1991年9月至2004年7月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、三科科长、技术中心副主任；2004年7月至2006年7月，任中航工业成发副总工程师、技术中心副主任；2006年7月至2007年12月，任成发航机装试厂厂长；2007年12月至2009年9月，任公司副总工程师、技术中心主任；2009年9月至2014年8月，任公司副总工程师、成发机匣总经理；2014年8月至今，任公司总经理助理。

　陈育培简历

　陈育培，男，1957年4月出生，研究生，中共党员，一级高会。1997年12月至2011年12月任中航工业成发董事、副总经理、总会计师（党委常委），2011年12月至2012年06月，任中航工业成发董事，成发科技副总经理、总会计师；2011年12月至2015年4月，任公司董事；2013年2月至今，任中航工业哈轴董事；2012年06月至今，任中航工业成发董事，成发科技专务、董事会秘书。

　郑云燕简历

　郑云燕，女，1982年7月出生，汉族，本科学历，会计师。2004年至2012年4月，任公司证券部业务主办、业务主管；2012年5月至2013年1月，任公司证券部证券处处长；2013年2月至今，任公司资本与法律部副部长，中航工业哈轴董事；2013年3月至今，任公司证券事务代表。

　钟敏简历

　钟敏，女，1977年1月出生，硕士，汉族，会计师。1999年7月至2004年9月，历任中航工业成发26厂厂办技术员、财务室计划员、出纳、会计；2004年9月至2007年4月，历任中航工业成发财务部预算、成本、总账会计；2007年5月至2011年11月，历任中航工业成发财务部信息化主任师兼预算、高级业务主管；2011年11月至2013年8月，任中航工业成发财务部副部长兼财务处处长；2013年8月至今，任公司纪监审计部副部长；2013年11月至今任公司内部审计负责人；2015年4月至今任公司职工代表监事。

　证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2015-014

　四川成发航空科技股份有限公司

　第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次监事会会议召开情况

　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议通知和材料于2015年4月20日发出，直接递交给公司监事。

　（三）会议于2015年4月27日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

　（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

　（五）会议由监事会召集；参会监事一致推选孙岩峰为本次会议主持；公司部分高级管理人员列席会议。

　二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

　（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议“选举第五届监事会主席”的议案，选举孙岩峰为监事会主席。

　（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议“聘任第五届监事会秘书”的议案，聘任钟敏为监事会秘书。

　（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审核“2015年第一季度报告及正文”的议案。监事会对公司2015年第一季度报告及正文发表审核意见如下：

　1、公司2015年第一季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2015年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十八日

　公司代码：600391 公司简称：成发科技