1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司继续紧紧围绕“以战略为导向，向管理要效益，控制风险、稳健发展”的整体发展思路，以房地产为主营业务，做专做精做长。2014年度，全年实现营业收入34.34亿元，营业利润3.61亿元；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元；基本每股收益0.2828元/股；截止2014年12月31日，公司总资产60.17亿元；净资产36.70亿元，加权平均净资产收益率8.78%；资产负债率39.01%，扣除预收账款后的公司其他各项负债占资产比例为29.74%。

　2014年度，公司在建房屋建筑面积约89.67万平方米，竣工房屋面积约8.83万平方米，结转收入面积24.75万平方米。公司主要项目开发进展情况如下：

　■

　报告期内，除以上项目外，公司在建项目还有荣安月园（持股25%）和中央公园（持股2%代建）两个项目，分别于2014年5月、7月实现开盘。荣安月园预计于2015年9月交付，中央公园（BC区）预计于2015年12月交付。

　在项目拓展方面,2014年1月，公司取得宁波鄞州区原向阳集团A、B地块，土地面积为182亩，总建面积27万平方米；2014年1月，取得宁波东钱湖白石山别墅项目，土地面积为25亩，总建面积为1.8万平方米。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014 年1 月至6 月，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号—金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。

　公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　A.处置子公司

　■

　注1：宁波康园房地产开发有限公司（以下简称“康园房产”）原注册资本50,000.00万元，2014年4月4日，康园房产通过存续分立方式，分立为存续的康园房产以及新设公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称康瀚投资）。分立完成后，康园房产注册资本变更为2,000万元，康瀚投资于2014年4月4日成立，康翰投资注册资本为48,000万元，已与康园房产办妥分立的财产交割手续。

　经公司2014年5月14日召开的第八届董事会2014年第五次临时会议审议批准，本公司及所属子公司将合计持有的康园房产（存续公司）100.00%股权转让给宁波迪塞恩贸易有限公司，股权转让价款以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第0426号《评估报告》（评估基准日2014年4月30日）为依据，确定为13,960.00万元。

　注2：根据本公司所属子公司宁波荣安物业服务有限公司（以下简称“荣安物业”）和宁波荣安房地产开发有限公司（以下简称“宁波房产”）与宁波新集企业管理咨询有限公司签订的《股权转让协议书》，荣安物业和宁波房产将合计持有的宁波欧瑞装饰有限公司100.00%股权转让给宁波新集企业管理咨询有限公司。鉴于宁波欧瑞装饰有限公司账面的资产、负债为流动资产和流动负债，股权转让价款以截止2014年4月30日经审计后的净资产为依据，确定为1,050.00万元。

　注3：根据本公司所属子公司荣安物业和宁波房产与宁波华天富业贸易有限公司签订的《股权转让协议书》，荣安物业和宁波房产将合计持有的宁波绿迪景观工程有限公司100.00%股权转让给宁波华天富业贸易有限公司，鉴于宁波绿迪景观工程有限公司的账面资产、负债为流动资产和流动负债，股权转让价款以截止2014年4月30日经审计后的净资产为依据，确定为700.00万元。

　B.其他原因导致的合并范围变动

　新设子公司：

　（1）杭州荣圣投资管理有限公司成立于2014年10月23日，注册资本100.00万元，系子公司杭州荣安置业有限公司投资设立的全资子公司，主要从事投资管理。

　（2）宁波东钱湖荣安置业有限公司成立于2014年1月24日，注册资本1,000.00万元，系本公司投资设立的全资子公司，主要从事房地产开发经营。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　荣安地产股份有限公司董事会

　董事长： 王久芳

　二○一五年四月二十八日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-019

　荣安地产股份有限公司

　第九届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2015年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年4月24日在公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

　一、一致审议通过《2014年度总经理工作报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、一致审议通过《2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、一致审议通过《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　四、一致审议通过《2014年度利润分配预案》：

　以2014年12月31日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　五、一致审议通过《2014年年度报告》及摘要；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

　同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　七、一致审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　八、一致审议通过《2015年度投资者关系管理工作计划》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《2015年度投资者关系管理工作计划》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　九、一致审议通过《2014年度社会责任报告》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度社会责任报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十、一致审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、一致审议通过《2015年第一季度季度报告》；

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司2014年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十八日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-021

　荣安地产股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公司”）的规定，经2015年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，定于2015年5月19日（星期二）14:00在宁波凯洲皇冠假日酒店召开公司2014年度股东大会。有关事宜具体通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　（1）现场会议签到时间：2015年5月19日（星期二）下午13:45～14:00；

　召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日15:00-2015年5月19日15:00的任意时间。

　3、现场会议地点：宁波凯洲皇冠假日酒店（浙江省宁波市海曙区药行街129号）

　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　6、出席对象：

　（1）截止2015年5月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）见证律师及其他被邀请人员。

　二、会议审议事项：

　1、审议《2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《2014年度财务决算报告》；

　4、审议《2014年度利润分配方案》；

　5、审议《2014年年度报告》及摘要；

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　独立董事将在会上做2014年度述职报告。

　（议案具体内容刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月14日 9:00-16:30

　2、登记地点：公司证券事务部

　3、登记方式：

　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

　2、投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　3、股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　■

　注：本次股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

　（7）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的为2015年5月18日15:00，结束时间为2015年5月19日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　2、本公司联系方式

　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

　电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

　联系人：吴小姐

　六、备查文件

　第九届董事会第四次会议决议

　附：授权委托书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十八日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

　■

　1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

　3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

　4、委托持有股数：

　5、委托股东股票帐号：

　6、受托人（签章）：   7、受托人身份证号码：

　8、委托日期：   9、委托期限

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-024

　荣安地产股份有限公司

　第九届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2015年4月14日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年4月24日在公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）由监事会主席张怀满先生主持召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事余亚萍因其他公务无法现场参加，委托监事韩铭出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

　一、一致审议通过《2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、一致审议通过《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、一致审议通过《2014年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

　1、公司《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、一致审议通过《2014年度利润分配预案》：

　以2014年12月31日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　五、一致审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的有关规定，监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、一致审议通过《2015年第一季度季度报告》，并发表如下审核意见：

　1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　2、季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　以上第一、二、三、四项议案将提交公司2014年度股东大会审议通过。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十八日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-023

　荣安地产股份有限公司

　关于购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2015年4月24日召开的第九届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下：

　一、购买银行理财产品概述

　1、投资目的

　公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

　2、投资额度

　在决议有效期内累计发生额不超过50,000万元人民币。

　3、投资品种

　投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔银行理财产品的投资期限最长不超过3个月。

　4、投资收益

　投资年化收益率预计为4.20%-4.90%范围。

　5、资金来源

　公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

　6、决议有效期

　为本议案提交公司第九届董事会第四次会议审议通过之日起6个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　7、需履行的审批程序

　本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、公司拟购买的理财产品为银行保本型理财产品，投资投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。

　2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、前12个月内购买理财产品情况

　截止本公告披露日，公司利用自有闲置资金累计购买银行保本型理财产品金额为16亿元，所有理财产品已全部到期，投资年化收益率区间为4.00%-5.20%，收益累计为833.26万元，已全部确认。

　五、备查文件

　第九届董事会第四次会议决议

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十八日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-019