本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　现场会议时间：2015年4月20日（星期一）下午14：30

　网络投票时间：2015年4月19日（星期日）至2015年4月20日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月19日下午15:00 至 2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

　（三）股权登记日：2015年4月13日

　（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　（五）召集人：本公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）召开本次股东大会的通知于2015年4月4日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。

　二、会议的出席情况

　（一）参加表决的总体情况

　参加表决的股东及授权代表13人，代表股份228,807,099股，占公司总股本的37.96%。

　其中：内资股股东及授权代表10人，代表股份136,418,411股，占公司内资股股份的40.25%；外资股股东及股东授权代理人3人，代表股份92,388,688股，占公司外资股股份的35.02%。

　（二）现场会议出席情况

　股东及授权代表5人，代表股份228,253,441股，占总股本的37.87%。

　其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股东有表决权股份总数40.09%；外资股股东及授权代表3 人，代表股份92,388,688股，占公司外资股股东有表决权股份总数35.02%。

　（三）网络投票情况

　参加网络投票的股东8人，代表股份553,658股，占公司总股本的0.0919％。

　其中：内资股股东8人，代表股份553,658股，占公司内资股股份的0.1634%；外资股股东0人。

　（四）中小股东投票情况

　现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份819,098股，占公司总股本的0.1359％。

　三、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　(一)审议通过《关于更换董事的议案》。会议以累积投票方式选举了伍东向先生、吉明先生、林青女士为公司第七届董事会董事，具体表决结果如下：

　1.01、选举伍东向先生为公司第七届董事会董事 ,表决结果：通过。

　■

　1.02、选举吉明先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。

　■

　1.03、选举林青女士为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。

　■

　(二)审议通过《关于更换监事的议案》。会议以累积投票方式选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事，具体表决结果如下：

　2.01、选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。

　■

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

　（三）结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十一日