本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康恩贝”）2012年非公开发行股票的保荐机构，张秀娟女士、陈明星先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至2013年12月31日。由于截至2013年12月31日，康恩贝2012年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，西南证券保荐代表人对公司继续履行持续督导义务。

　同时，西南证券作为康恩贝2014年非公开发行股票的保荐机构，王晓行先生、陈明星先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期截至2016年12月31日。

　公司董事会于2015年4月20日收到保荐机构西南证券发来的《西南证券股份有限公司关于更换浙江康恩贝制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，鉴于陈明星先生近期工作变动原因，无法继续担任上述项目的持续督导保荐代表人，西南证券决定委派李建功先生接替陈明星先生继续履行持续督导职责。

　本次保荐代表人变更后，公司2012年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为张秀娟女士和李建功先生，2014年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王晓行先生和李建功先生。

　特此公告。

　浙江康恩贝制药股份有限公司

　董事会

　2015年4月21日

　附件：李建功先生简历

　李建功，保荐代表人，注册会计师。曾参与佐力药业、赛轮股份、博彦科技IPO，高鸿股份2009年非公开发行，高鸿股份发行股份收购资产及赛轮股份、软控股份公司债等项目。