证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-02

　贵州航天电器股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件、传真方式发出，2015年4月18日下午2：00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长李权忠先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2014年度总经理工作报告》

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2014年度董事会工作报告》

　本报告将提交公司2014年度股东大会审议，详细内容见公司2014年年度报告。

　公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

　三、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过《2014年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

　四、会议以9票同意，0票反对 ，0票弃权的表决结果通过公司《2014年度内部控制评价报告》

　公司《2014年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2014年度报告及2014年度报告摘要的预案》

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　公司《2014年度报告摘要》详细内容见2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2014年度财务决算方案的预案》

　2014年，公司实现营业收入160,434万元，同比增长17.03%；营业利润23,252万元，同比增长13.73%；实现净利润21,171万元，同比增长17.22%；归属公司股东的净利润为20,341万元，同比增长15.80%；截止2014年12月31日，公司总资产为283,237万元，比2013年增加35,134万元；总股本为33,000万股；股东权益178,414万元；每股净资产5.41元；净资产收益率11.92%；每股收益0.62元。上述财务指标已经立信会计师事务所出具的《审计报告书》（信会师报字[2015]第110513号）确认。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2015年度财务预算方案的预案》

　2015年公司计划实现营业收入18.51亿元,成本费用控制在15.93亿元。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2014年度利润分配方案的预案》

　经立信会计师事务所出具的《审计报告书》（信会师报字[2015]第110513号）确认。2014年公司实现营业收入1,604,339,229.27元，营业利润232,519,755.41元，归属公司股东的净利润203,408,626.55 元。

　2014年实现归属公司股东的净利润203,408,626.55元，加上年初未分配利润657,757,208.18元，扣除分配给股东的2013年度现金股利66,000,000.00元，可供分配的利润为795,165,834.73元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,996,717.31元，计提10%的任意盈余公积金16,996,717.31元；2014年度可用于股东分配的利润为761,172,400.11元。

　经审议，董事会同意以2014年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股送红股3股（含税），共计165,000,000元，公司剩余未分配利润596,172,400.11元结转至下一年度。2014年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　九、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

　为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2015年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为29,000万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

　由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的预案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经股东大会审议批准，公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司续签《厂房租赁合同》，租赁朝晖电器公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房；租赁其位于上海市闸北区江场一路40号的厂房，厂房租赁期为3年（2013年1月1日－2015年12月31日）。2013年底经上级主管部门批准，航天电器控股股东贵州航天工业有限责任公司对下属企业实施整合，遵义朝晖航天电器有限责任公司被注销，该公司全部资产负债、相关合同（协议）等由其控股股东贵州航天工业有限责任公司承接或继续履行。

　为保障公司科研生产工作持续正常开展，经协商贵州航天工业有限责任公司同意按原厂房租金标准向公司出租上述厂房，并续签《厂房租赁合同》。

　经审议，董事会同意公司与控股股东贵州航天工业控股有限责任公司续签《厂房租赁合同》，具体厂房（库房）租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

　公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十一、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的预案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经审议，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》，关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

　公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的有关内容，请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十二、以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联单位续签〈物资采购协议〉的预案》

　本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经审议，董事会同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站续签《物资采购协议》，公司向关联单位采购材料的结算价格、结算方式等通过采购协议进行约定。

　公司与中国航天科工防御技术研究院物资供应站续签《物资采购协议》的有关内容，请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十三、以9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

　2014年财政部陆续修订并颁布《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则——基本准则》等9项会计准则，要求自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　经审议，董事会同意公司执行2014年新颁布或修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

　公司相关会计政策变更的具体情况，请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

　十四、以9票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告》

　根据2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)的有关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司固定资产折旧政策作如下调整：

　1、对于2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在100万元以下的，一次性计入公司当期成本费用。

　2、对于5,000元以下的固定资产，2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。

　除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。

　公司相关会计估计变更的具体情况，请投资者阅读公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告》。

　十五、以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2014年度绩效薪酬的议案》

　本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果，兑现公司高级管理人员2014年度绩效薪酬。鉴于2014年公司达成预期经营目标，销售收入和净利润实现同步增长，以及2014年员工平均收入同比增长9.03%，在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理和财务总监2014年度薪酬总收入较2013年增加10%。

　十六、以8票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的预案》

　本项议案董事原维亮先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长的考评结果，兑现公司专职副董事长2014年度绩效薪酬。鉴于2014年公司达成预期经营目标，销售收入和净利润实现同步增长，以及2014年员工平均收入同比增长9.03%，建议在绩效考核的基础上，公司专职副董事长2014年度薪酬总收入较2013年增加10%。

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的预案》

　董事会审议同意，续聘立信会计师事务所为本公司2015年度审计机构，负责本公司2015年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务，审计费用为42万元。????

　本预案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

　经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

　原第一百一十条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于4名。设董事长1人，副董事长1人。

　修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名。设董事长1人，副董事长1人。

　本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

　十九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的预案》

　经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订：

　原第二条 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，副董事长1人。

　修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长1人。

　本议案将提交公司股东大会审议。

　二十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名李权忠、陈振宇、王跃轩、魏俊华、张卫、李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

　本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的预案》

　鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提名李纪南、刘瑞复、陈怀谷先生为独立董事候选人（简历见附件）。

　本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

　按照深圳证券交易所有关规定，公司独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

　二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定公司第五届董事会独立董事津贴的预案》

　本项议案独立董事李纪南、刘瑞复先生进行了回避，没有参与相应表决。

　经审议，董事会同意第五届董事会独立董事津贴标准为8万元/年，该津贴每半年发放一次。

　本议案将提交公司股东大会审议。

　二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

　2014年度股东大会会议通知详见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　备查文件：

　贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　二0一五年四月二十一日

　附件：

　董事候选人简历

　一、非独立董事候选人

　李权忠先生，男，55岁，中共党员，哈尔滨工业大学金属材料专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，第十二届全国人大代表。

　1980年7月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事长。历任061基地3535厂工艺员，3405厂子校教师、工艺科工艺员、办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航天科工集团061基地主任助理，061基地副主任、党委书记等职。

　李权忠先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器存在关联关系。李权忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈振宇先生，男，52岁，中共党员，国防科技大学自动控制专业毕业，本科学历，武汉理工大学MBA，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

　1982年8月参加工作，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。历任中国航天科工集团061基地3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长，061基地航产部副部长（正处级）兼361工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旃航天电器有限公司总经理，061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥等职。

　陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王跃轩先生，男，50岁，中共党员，大学本科学历，经济师。

　2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。历任贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长。

　王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司28,125股股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　魏俊华先生，男，53岁，中共党员，哈尔滨工业大学电化学专业硕士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

　现任贵州梅岭电源有限公司党委书记、董事长、总经理，2015年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。历任梅岭化工厂常务副厂长，梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。

　魏俊华先生任公司股东贵州梅岭电源有限公司董事长，与航天电器存在关联关系。魏俊华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张卫先生，男，52岁，中共党员，哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

　1984年9月参加工作，现任中国航天科工集团林泉航天电机有限公司党委书记、董事长、科技委主任，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副总经理。历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处电机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。

　张卫先生任林泉航天电机有限公司董事长，与航天电器存在关联关系。张卫先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李凌志先生，男，43岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。

　2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。曾任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。

　李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司37,499股股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、独立董事候选人

　李纪南先生：男，中共党员，1951年8月出生，大学本科学历，现任北京中鼎芯科有限公司董事长，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

　1、1968年6月－1972年5月，海军试验基地战士。

　2、1972年5月－1975年12月，就读于西安电子科技大学计算机专业。

　3、1975年12月－1984年1月，任海军试验基地参谋。

　4、1984年1月-1999年1月，在国防科工委科技部七局工作，先后任参谋、副局长、局长。

　5、1999年1月－2009年6月，在总装备部电子信息基础部工作，任副部长。

　6、2009年7月－2012年6月，在北京迈科思克电子有限公司工作，任高级顾问。

　7、2012年6月至今任北京中鼎芯科有限公司董事长。

　8、2012年4月至今任杭州大立科技股份有限公司独立董事，2014年4月至今任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

　李纪南先生与航天电器不存在关联关系。李纪南先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘瑞复先生：男，中共党员，1943年12月出生，大学本科学历，教授、博士生导师，现任中国商业法研究会会长，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

　1、1962年－1968年就读于吉林大学法律系。

　2、1968年－1970年中国人民解放军军农连队战士。

　3、1971年－1977年，在辽源师范学校任教。

　4、1978年－1985年，在吉林工学院任教，任副教授。

　5、1986年－1990年，在中国政法大学任教，任副教授。

　6、1991-1992年，在教育部高等教育出版社工作，任教授。

　7、1992年－2007年12月，在北京大学法学院工作，任教授、博士生导师。2001年至今任中国商业法研究会会长。

　8、2007年12月于北京大学办理退休。2007年12月至今返聘任北京大学法学院教授、博士生导师。

　目前，刘瑞复先生仍在北京大学承担教学工作，具备独立董事的履职能力。

　主要著作：经济法原理（2008年版）；企业法通论（2007年版）；合同法通论（1999年版）；北京大学法学百科全书〔经济法学〕（2007年版）。

　刘瑞复先生与航天电器不存在关联关系。刘瑞复先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈怀谷先生：男，1957年8月出生，上海财经大学贸易经济专业毕业，澳门科技大学工商管理专业硕士研究生，中国注册会计师，审计师。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。

　1、2001年1月～2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。

　2、2003年4月～2011年9月任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

　3、2004年4月～2011年5月任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事。

　4、2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。

　5、2007年至今任上海立信会计学院客座教授。

　6、2009年至今任上海市企业清算协会副会长。

　7、2010年9月至今任上海金桥信息股份有限公司独立董事。

　8、2014年2月至今任航天精工股份有限公司独立董事。

　9、2014年6月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。

　陈怀谷先生与航天电器不存在关联关系。陈怀谷先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002025　   证券简称：航天电器  公告编号：2015-04

　贵州航天电器股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年4月18日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　3、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015年5月13日上午9：00

　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年5月12日15：00至5月13日15：00期间的任意时间。

　4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　5、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，参加会议的股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　本次会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　二、会议审议事项

　1、2014年度董事会工作报告

　2、2014年度监事会工作报告

　3、2014年度报告及2014年度报告摘要

　4、2014年度财务决算方案

　5、2015年度财务预算方案

　6、2014年度利润分配方案

　7、关于向关联企业销售产品的议案

　8、关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案

　9、关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的议案

　10、关于与关联单位续签《物资采购协议》的预案

　11、公司专职副董事长2014年度绩效薪酬的议案

　12、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

　13、关于修改《公司章程》部分条款的预案

　14、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

　15、关于决定第五届董事会独立董事津贴的议案

　16、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　16.1选举李权忠先生为公司第五届董事会非独立董事

　16.2选举陈振宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　16.3选举王跃轩先生为公司第五届董事会非独立董事

　16.4选举魏俊华先生为公司第五届董事会非独立董事

　16.5选举张卫先生为公司第五届董事会非独立董事

　16.6选举李凌志先生为公司第五届董事会非独立董事

　本次股东大会将采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

　17、关于选举第五届董事会独立董事的议案

　17.1选举李纪南先生为公司第五届董事会独立董事

　17.2选举刘瑞复先生为公司第五届董事会独立董事

　17.3选举陈怀谷先生为公司第五届董事会独立董事

　本次股东大会将采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　18、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

　18.1选举赵康先生为公司第五届监事会股东代表监事

　18.2选举蔡景元先生为公司第五届监事会股东代表监事

　本次股东大会将采用累积投票制选举产生公司第五届监事会股东代表监事。

　上述议案内容详见公司2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。公司中小股东的投票表决情况将按照有关规定予以单独计票。

　三、会议出席对象

　（1）2015年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　四、会议登记办法

　1、登记手续：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司企业管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　联系电话：0851-88697026 

　传　真：0851-88697000

　邮　编：550009

　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　3、登记时间：2015年5月11日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　１、采用深交所交易系统投票的程序

　（１）本次股东大会通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年5月13日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00；

　（２）投票代码：362025；投票简称：航天投票

　（３）股东投票的具体投票程序

　1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案（即对本次股东大会审议的除议案16、17、18外的所有议案进行表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　对于采用累积投票制选举董事、监事的议案，如议案16为选举非独立董事，则16.01元代表第一位候选人，16.02代表第二位候选人，依此类推。

　每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

　■

　3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。具体如下：

　对于不采用累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　对于采用累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　议案16选举非独立董事6名，股东持有的表决票总数＝持有股份数×6。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，但所投选举票数不得超过股东持有的表决票总数。

　议案17选举独立董事3名，股东持有的表决票总数＝持有股份数×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，但所投选举票数不得超过股东持有的表决票总数。

　议案18选举股东代表监事2名，股东持有的表决票总数＝持有股份数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，但所投选举票数不得超过股东持有的表决票总数。

　4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　2、采用互联网投票系统的投票程序

　（1）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00期间的任意时间

　（2）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其他

　１、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　２、会议咨询：公司企业管理部

　联系人： 张 旺　马 庆

　电话号码：0851-88697168 88697026

　传　真：0851-88697000

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日

　注：

　“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。 选举董事（独立董事）、监事投票时，如直接划“○”，表示股东将持有的表决票数平均分配给划“○”的候选人。

　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002025  证券简称：航天电器 　 公告编号：2015-05

　贵州航天电器股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2015年4月7日以书面、传真方式发出，2015年4月18日下午5：30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　一、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2014年度监事会工作报告》

　本报告需提交2014年度股东大会审议。

　二、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2014年度报告及2014年度报告摘要》

　全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《2014年度内部控制评价报告》

　全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，建立了完善的内部控制体系和内控制度，并有效贯彻执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观反映了公司内部控制机制建设及运行情况。

　四、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》

　监事会认为公司依据国家税务总局有关文件规定，调整固定资产折旧政策，决策程序遵循有关法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司调整固定资产折旧政策。

　五、以3票同意，0票反对的表决结果通过公司《关于选举第五届监事会股东代表的议案》

　经审议，监事会同意提名赵康、蔡景元先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

　赵康、蔡景元先生未在公司担任过董事、高级管理人员。

　上述公司第五届监事会监事人选将提请股东大会选举通过。

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司监事会

　二○一五年四月二十一日

　附件：

　监事候选人简历

　赵康先生，男，中共党员，1970年3月出生，西安交通大学机械设计与制造专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级工程师。

　1991年7月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院总会计师、贵州航天工业有限责任公司总会计师，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席。历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯科特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经理、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理等职。中国航天科工集团公司民用产业优秀经营者、优秀经营管理者，国家管理创新二等奖获得者。

　赵康先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师，与航天电器存在关联关系。赵康先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　蔡景元先生，男，中共党员，1970年1月出生，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济师。

　1992年7月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、贵州航天工业有限责任公司资产运营部部长，2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长等职。

　蔡景元先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司资产运营部部部长，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-06

　贵州航天电器股份有限公司

　关于日常关联交易的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2015年4月18日审议通过《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》和《关于与关联单位续签〈物资采购协议〉的议案》，同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品；同意公司与关联企业贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）续签《厂房租赁合同》；同意公司与关联单位中国航天科工防御技术研究院物资供应站（以下简称“科工防御物资站”）续签《物资采购协议》；同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）续签《金融合作协议》。

　在本公司第四届董事会第十次会议审议表决上述议案时，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　2015年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业贵州航天工业有限责任公司发生的关联交易金额为零（不含本次交易），与中国航天科工防御技术研究院物资供应站发生的关联交易金额为1,315.81万元（不含本次交易），与航天科工财务有限责任公司发生的关联交易金额为12,540.54万元。

　二、预计全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为29,000万元；公司与航天工业公司厂房租赁关联交易年度预计总金额为227.24万元；公司与科工防御物资站发生的日常关联交易年度预计总金额为4,500万元；公司与科工财务公司发生的金融服务日常关联交易年度预计总金额为100,000万元，如公司与科工财务公司发生的关联交易额超过上述金额，公司将另行履行决策程序。

　三、关联方情况介绍

　航天工业公司系公司控股股东，科工防御物资站、科工财务公司系中国航天科工集团公司下属单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁航天工业公司厂房(库房)，向科工防御物资站采购材料，科工财务公司为公司及控股子公司提供金融服务的交易行为,构成本公司的关联交易。

　1、贵州航天工业有限责任公司基本情况

　法定代表人：李权忠

　注册资本：115,000万元

　住　所：贵阳小河区红河路7号

　经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

　截止2014年12月31日，航天工业公司总资产为1,599,635.71万元，净资产为588,303.86万元；2014年实现营业收入1,031,095.62万元，实现净利润48,994.90万元（未经审计）。

　2、中国航天科工防御技术研究院物资供应站基本情况

　法定代表人:李健

　开办资金: 1,743万元

　住　所： 北京市海淀区永定路51号综合楼

　宗旨和业务范围：为航天科研生产提供物资保障。物资采购、物资储运、物资供应、进口物资与新研制产品订货管理、产品试验设备转运、外场试验勤务保障。

　截止2014年12月31日，科工防御供应站总资产为164,305万元，净资产为13,802万元；2014年实现营业收入200,014万元，实现净利润2,523万元（未经审计）。

　3、航天科工财务有限责任公司基本情况

　法定代表人:马岳

　注册资本:238,489万元

　公司类型：有限责任公司

　住　所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

　经营范围：许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。一般经营项目：（无）。

　基本财务状况：截止2014年12月31日，科工财务公司总资产为4,902,158万元，净资产为365,672万元；2014年实现主营业务收入133,451万元，实现净利润64,429万元。

　2014年末科工财务公司资本充足率为24.90%，风险拨备覆盖达到3,143%，资本充足率和拨备覆盖率等指标满足中国银监会的标准要求，具备依据《金融合作协议》约定按时支付航天电器相关款项的履约能力。

　四、关联交易协议的主要内容

　（一）公司与航天工业公司拟续签《厂房租赁合同》的主要内容

　1、贵州航天电器股份有限公司承租航天工业公司位于贵阳航天工业园内的2栋厂房（面积为9,498.20㎡）、3间库房（面积为1,613.88㎡），共计建筑面积11,112.08㎡；位于上海市江场一路40号的厂房，建筑面积4,673㎡，用于航天电器的生产经营。

　2、公司承租航天工业公司贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为141.96万元（建筑面积×0.35元/天.平方米）；承租上海江场一路40号的厂房年租金为85.28万元（建筑面积×0.50元/天.平方米）。上述房屋租金公司按年支付，于每年12月20日前通过银行汇款至航天工业公司银行账户。

　3、租赁期限

　租期3年，2015年1月1日至2017年12月31日。

　4、厂房租赁期满前一个月，公司与航天工业公司应就续租问题进行协商，双方协商一致愿意延长租赁的，应重新签订租赁合同。厂房租赁期满，双方不再续约的，公司应在合同期满后三个月内将所租厂房返还给航天工业公司。航天工业公司承诺，在相同条件下公司有优先租赁权。

　（二）公司与科工防御物资供应站拟续签《物资采购协议》的主要内容

　1、公司向科工防御物资供应站采购贵重金属材料，具体订货的产品、规格型号、数量和时间，由公司按需求向其下达订货单，本合同订货单可传真方式签订。

　2、采购价格：公司向科工防御物资站采购产品，采购价格执行航天电器组织的招投标中标价格。

　3、质量要求：科工防御物资站提供产品的质量应符合具体产品的合同及协议要求。

　4、产品交付时间：科工防御物资站应严格按照合同订货单约定交付时间向公司准时交付产品。

　5、交付地点：公司贵阳厂区物资仓库。

　6、货款支付方式：公司在接收到货物并验收合格后通知科工防御物资站开具增值税票专用发票，公司在收到发票后3日内进行财务挂账，按照80天的周期进行滚动付款（付款周期自发票在公司财务挂账之日起计算）。

　7、违约处罚：(1)公司使用科工防御物资站提供的不合格产品所造成的损失，由科工防御物资站承担全部责任;(2)因产品交付时间、货款结算支付等情况的违约处罚，由公司与科工防御物资站协商解决。

　8、合同生效条件和有效期：本合同一式二份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议有效期三年（2015年1月1日-2017年月31日）。

　（三）公司与航天科工财务有限责任公司拟续签《金融合作协议》的主要内容

　1、科工财务公司同意根据公司需求向公司及子公司提供以下金融服务业务：

　（1）存款服务；

　（2）贷款及融资租赁服务；

　（3）结算服务；

　（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　2、本协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

　3、金融服务交易的额度

　（1）存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%，不含公司募集资金;

　（2）贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。

　4、科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

　（1）公司在科工财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向科工集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于科工财务公司吸收科工集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；

　（2）公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；

　（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务, 科工财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；

　（4）科工财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用；

　（5）根据公司经营和发展的需要, 科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

　5、科工财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

　6、本协议经公司、科工财务公司法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年（2015年7月1日-2018年6月30日）。

　五、关联交易目的和对公司的影响

　公司在规划建设贵阳总部、上海研究院办公楼时，出于避免重复投资的考虑，未建设继电器装配厂房、新产品试制厂房和部分物资库房。上述项目建成后，公司一直向遵义朝晖航天电器有限责任公司（改制前名称“贵州航天朝晖电器厂”）租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的厂房（库房）。2013年底贵州航天工业有限责任公司对下属企业实施整合，遵义朝晖航天电器有限责任公司被注销，该公司全部资产负债、相关合同（协议）等由其控股股东“航天工业公司”承接或继续履行。为保障公司科研生产工作持续开展，经与航天工业公司协商，其同意按原厂房租金标准向公司出租上述厂房，并续签《厂房租赁合同》。租用航天工业公司的厂房（库房），公司在不增加基建投资的情况下，合理利用存量资源，保障了科研生产厂房需求。

　由于航天产品科研生产质量管控的特殊要求，公司为航天产品配套所需的部分金属材料需要向有资质的供应商采购，经调研考察后，公司选择科工防御物资站作为材料供应商，向其采购部分关键金属材料用于产品制造，通过利用科工防御物资站的供应链，既保障公司相关材料品质和交付进度，同时优化材料采购成本。

　近几年公司与科工财务公司开展金融合作，该公司为公司提供的金融服务优质便捷, 在加速公司资金周转、提升资金管理水平和效益方面发挥重要作用。

　公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品的价格依据市场价格确定；公司承租贵州航天工业有限责任公司厂房（库房）的租金标准依据市场价格协商确定；公司向科工防御物资站采购贵重金属材料交易价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定；科工财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准，公司与科工财务公司开展金融合作未发生中国航天科工集团公司及下属企业占用公司资金的情况。

　上述关联交易定价公平合理，公司合法权益得到充分保障。上述关联交易对公司的独立性未构成影响，公司也未对上述关联单位形成依赖。

　六、独立董事意见

　本公司独立董事李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

　1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》和《关于与关联单位续签〈物资采购协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

　2、本次关联交易的定价

　（1）公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格；

　（2）公司向贵州航天工业有限责任公司租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据当地市场价格确定；

　（3）航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费执行金融机构行业收费标准；

　（4）公司向中国航天科工防御技术研究院物资供应站采购材料的价格执行市场价格。

　上述关联交易定价依据市场价格确定，未发现损害公司和中小股东合法权益的情况。

　3、本次关联交易决策程序

　公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品;同意公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁厂房》；同意公司与航天科工财务有限公司续签《金融合作协议》；同意公司与中国航天科工集团防御技术研究院物资供应站续签《物资采购协议》。

　七、备查文件

　1、贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-07

　贵州航天电器股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更概述

　（一）变更原因

　2014 年1月，财政部新颁布或修订《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等7项企业会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

　2014 年 6 月，财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，规定相关企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014 年 7 月，财政部发布《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　（二）变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（三）变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部2014年新颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期开始执行。

　其余未变更部分继续执行财政部于2006年2月15日颁布的相关企业会计准则及有关规定。

　（四）会计政策变更日期：2014年7月1日

　二、本次会计政策对公司的影响

　（一）公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。具体调整事项如下：

　公司投资参股的“苏州双航机电有限公司”，由于在管理和经营活动方面不具有重大影响。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将原在“长期股权投资”科目中核算，对“苏州双航机电有限公司”的投资（账面价值500万元）转至“可供出售金融资产”采用成本法进行核算和列报，并进行追溯调整。

　■

　上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度和 2014 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2014 年度和 2013 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　（二）执行《企业会计准则第9号―职工薪酬》（修订）

　根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订），公司将辞退福利、基本养老保险、失业保险及年金单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司2014年财务报表未产生重大影响。

　（三）公司根据财政部2014年有关文件要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，相关会计政策的变更对公司2014年财务报表未产生重大影响。

　本次会计政策变更对公司2013 年度和 2014 年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司根据财政部有关文件要求，进行会计政策变更，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会同意本次会计政策变更。

　四、备查文件

　第四届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-08

　贵州航天电器股份有限公司

　关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于研发用仪器、设备等固定资产加速折旧的议案》，同意对公司固定资产折旧政策进行调整，具体情况如下：

　一、本次会计估计变更概述

　（一）变更原因

　根据2014年10月财政部、国家税务总局发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号)、2014年11月国家税务总局发布《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(2014年第64号)的规定，结合公司实际情况，对固定资产折旧政策进行调整。

　（二）变更前公司采用的固定资产折旧政策

　本次变更前，公司固定资产价值确认标准为2,000元，仪器设备类固定资产折旧年限为5－10年。

　（三）变更后公司采用的固定资产折旧政策

　1、对于2015年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台（套）金额在100万元以下的，一次性计入公司当期成本费用。

　2、对于5,000元以下的固定资产，2015年1月1日以后一次性计入公司当期成本费用。

　除上述变更外，公司其他固定资产折旧年限保持不变。

　（四）会计估计变更日期：2015年1月1日

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　经初步测算，本次会计估计变更将对公司2015年所有者权益和净利润产生影响，预计2015年所有者权益、净利润分别减少750万元。

　本次会计估计变更经公司董事会审议批准后生效，无需提交股东大会审议。本次会计估计变更对公司主营业务无影响，对公司以前年度财务报告不产生追溯调整事项，也不会使公司 2015 年度的盈亏性质发生变化。

　三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　公司依据国家税务总局有关文件规定，对固定资产折旧政策实施调整，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次会计估计变更对公司经营业绩未产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　董事会同意公司调整固定资产折旧政策。

　四、独立董事意见

　1、公司依据国家税务总局有关文件规定调整固定资产折旧政策，变更依据客观合理。本次会计估计变更对公司经营业绩未产生重大影响。

　2、公司调整固定资产折旧政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　同意公司调整固定资产折旧政策。

　五、监事会意见

　监事会认为公司依据国家税务总局有关文件规定，调整固定资产折旧政策，决策程序遵循有关法律法规和《公司章程》规定，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司调整固定资产折旧政策。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十次会议决议

　2、第四届监事会第十五次会议决议

　3、公司独立董事发表的独立董事意见

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2015年4月21日