本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]174号）核准，重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2,400万股，发行价格为20.37元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]8-7号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于重庆三圣特种建材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]72号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所中小企业板上市。

　公司于2015年4月3日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据本次股东大会决议，公司已于近日完成了工商变更登记手续，并于2015年4月17日取得重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。

　营业执照变更内容如下：注册资本由“柒仟贰佰万元整”变更为“玖仟陆佰万元整”；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市公司)。

　公司变更后的工商登记基本信息如下：

　注册号：500109000015191

　名 称：重庆三圣特种建材股份有限公司

　类 型：股份有限公司(上市公司)

　住 所：重庆市北碚区三圣镇街道

　法定代表人：潘先文

　注册资本：玖仟陆佰万元整

　成立日期：2002年05月10日

　营业期限：2002年05月10日至永久

　经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品；生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，建筑材料，石膏及制品及相关技术；进口本企业所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术（国家禁止进出口的商品及技术除外）。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2015年4月17日